El regulador financiero surcoreano, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), empezará a inspeccionar los exchanges de activos virtuales en busca de transacciones sospechosas o ilegales.
El FSS hará cumplir el orden del mercado con castigos estrictos para las actividades ilegales descubiertas durante las inspecciones y abogará por revisiones normativas si es necesario para abordar las deficiencias del sistema, informó un medio de comunicación local, citando al regulador.
En sus inspecciones, el regulador buscará transacciones sospechosas y se asegurará de que los exchanges de criptomonedas y las empresas relacionadas cumplan la normativa.
La normativa surcoreana sobre criptomonedas se centra en la protección del inversor
El 19 de julio entró en vigor en Corea del Sur la «Ley de protección del usuario de activos virtuales», que establece varias formas de proteger a los usuarios que invierten en criptomonedas. Entre ellas se incluye la protección contra hackeos y ataques malintencionados a los criptoactivos de los usuarios y el mantenimiento de los activos de los clientes separados de los activos de los exchanges.
En cuanto a la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur dijo:
«El FSS está autorizada a inspeccionar a los VASP para comprobar el cumplimiento de sus deberes de protección de los usuarios, y la FSC está autorizada a imponer sanciones a los infractores de las normas mediante la emisión de órdenes correctivas, la suspensión de la operación comercial, la imposición de multas administrativas, etc.».
Los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur son Upbit, Bithumb y Coinone, entre otros. Los proveedores de servicios de valor añadido que operan en Corea del Sur también están obligados a mantener una estricta diligencia debida para evitar el blanqueo de dinero en sus plataformas e informar de cualquier transacción sospechosa al regulador.
El regulador de Corea del Sur establece los principales objetivos para los exchanges de criptomonedas.
Fuente: Financial Services Commission
En Corea del Sur, las criptomonedas como Bitcoin (BTC) se rigen por normas específicas contra el blanqueo de dinero y de valores aplicadas por la Comisión Financiera de Valores. En Corea del Sur, la normativa para la presentación de informes por parte de los proveedores de servicios de criptomonedas se basa principalmente en directrices y no en leyes.
La regulación entre jurisdicciones gana tracción
Además de Corea del Sur, varias jurisdicciones de todo el mundo están aumentando el escrutinio de las plataformas de trading de activos digitales con el fin de proteger los criptoactivos.
En Hong Kong, operar una plataforma de trading de activos virtuales sin licencia se convirtió en un delito penal a partir del 1 de junio. Algunos solicitantes recibieron la aprobación inicial del regulador de la ciudad, pero aún no tienen la licencia completa.
En julio, la rama británica de Coinbase fue multada con USD 4.5 millones por un regulador británico por incumplir un acuerdo voluntario relacionado con la incorporación de usuarios.
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