Empresa suiza de cripto minería se enfrenta a medidas de aplicación de la ley por ICO potencialmente no autorizada

La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA, por sus siglas en inglés) ha iniciado procedimientos de ejecución contra la empresa minera Envion AG por su posible venta no autorizada de tokens, según un comunicado de prensa de la FINMA publicado hoy, 26 de julio.

Envion AG, con sede en Suiza, es una empresa minera sin conexión a la red que afirma usar energía limpia y descentralizada para alimentar sus unidades mineras móviles, y completó su Oferta Inicial de Monedas (ICO) de un mes de duración para el token EVN a mediados de enero de este año.

La investigación de FINMA sobre el caso hasta la fecha sugiere que en el contexto de su ICO, Envion AG aceptó aproximadamente 100 millones de francos (alrededor de $100,01 millones en ese momento) de más de 30.000 inversionistas a cambio de emitir tokens EVN "en forma de bonos".

El regulador aclara que los procedimientos se centran en "posibles infracciones de la legislación bancaria derivadas de la posible aceptación no autorizada de depósitos públicos" durante la venta de tokens.

Si bien la FINMA se niega a hacer más comentarios sobre el caso hasta que concluya sus actuaciones, el contexto suizo ofrece un marco sólido y diferenciado para las ICOs, cuya versión más reciente fue publicada por la FINMA a mediados de febrero de este año, un mes después de la conclusión de la recaudación de fondos de Envion.

Anteriormente, en septiembre de 2017, el regulador había publicado orientaciones para las ICOs nacionales, lo que sentó el precedente de que la conducta de venta simbólica se consideraría "caso por caso", pero, en particular, ya indicaba que una ICO "generalmente necesita" una licencia bancaria para aceptar depósitos públicos.

A principios de este mes, Suiza fue segunda en el ranking. "El país más favorable" a nivel mundial para las ICOs, con Estados Unidos ocupando el primer lugar y Singapur el tercero. La investigación se basó en datos públicamente disponibles sobre el número de proyectos de ICO por país que figuraban en la lista mundial de las "100 mejores ICOs" gracias a los fondos recaudados.