Gobierno de Taiwán planea publicar regulaciones contra el lavado de dinero para cripto en noviembre

El Ministro de Justicia de Taiwán, Chiu Tai-san, dijo que el país implementará nuevas regulaciones para las monedas virtuales a finales de este año, informó la Agencia Central de Noticias de Taiwán el 20 de abril.

Hoy, en una conferencia dedicada al antilavado de dinero (AML) en la industria financiera organizada por la Coalición de Servicios Financieros de Taiwán, Chiu Tai-san dijo que el país desarrollará y lanzará nuevas regulaciones sobre Bitcoin y otras criptomonedas. Las regulaciones tendrán como objetivo evitar que las criptomonedas se conviertan en instrumentos para el lavado de dinero y, según se informa, entrarán en vigor en noviembre.

La Comisión de Supervisión Financiera (FSC, por sus siglas en inglés), con la consulta del Ministerio del Interior, el Banco Central y el Buró de Investigación, determinará el mecanismo de control relevante, las leyes y las regulaciones para las criptomonedas.

Como parte del programa ALD, la FSC supuestamente ha pedido a bancos que incluyan las cuentas de las plataformas de negociación de Bitcoin como "cuentas de alto riesgo". En 2017 se pidió a las instituciones financieras que advirtieran a los clientes sobre los riesgos de inversión y que no aceptaran Bitcoin.

Esta semana, los miembros del Parlamento Europeo votaron a favor de las reformas ALD de la UE, que incluirán una regulación más estricta para las monedas digitales. Las nuevas reformas se centran en garantizar la transparencia para evitar la ocultación a gran escala de fondos, y obligan a los fideicomisos y a las empresas comerciales a revelar a los titulares de criptomonedas.

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