Legislatura de Taiwán modifica leyes de AML y CFT para establecer nuevos requisitos en criptobolsas

La legislatura de Taiwán aprobó enmiendas a las leyes vigentes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) para establecer nuevos requisitos en las bolsas de criptomoneda. El 2 de noviembre, FocusTaiwan, el sitio web de noticias en inglés de la agencia nacional de noticias de Taiwán, informó sobre el desarrollo.

Bajo los nuevos cambios a la Ley de Control del Lavado de Dinero de Taiwán y la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo, el Yuan Legislativo —la legislatura unicameral de la República de China con sede en Taiwán— le ha otorgado a la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (FSC) la autoridad para prohibir las transacciones anónimas de criptomonedas.

La FSC ahora puede exigir que los operadores de cambio requieran que sus clientes se registren usando nombres reales: si no lo hacen, los bancos pueden bloquear transacciones anónimas e informarlas al organismo de control si consideran que son sospechosas.

El Ministerio de Justicia de Taiwán (MoJ) afirmó que los cambios alinean al país más estrechamente con los estándares internacionales de AML, y que garantizar las "buenas" prácticas de AML y CFT ayudarán a fomentar una "cultura y mentalidad de cumplimiento" entre las empresas e instituciones locales.

El ministerio señaló además que las enmiendas anteriores a la Ley de Control de Lavado de Dinero del país "no" evitaron por completo los delitos financieros relacionados", y que se espera que la acción más reciente del Yuan Legislativo mejore el desempeño de Taiwán en su próxima evaluación del Grupo Asia/Pacífico sobre el Lavado de Dinero (APG), que tendrá lugar del 5 al 16 de noviembre.

El mes pasado, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), una organización internacional que desarrolla políticas y estándares AML, implementó cambios en sus estándares AML y CFT para empresas involucradas en actividades relacionadas con criptomonedas, como bolsas y proveedores de servicios financieros para Ofertas Iniciales de Monedas (ICO).

Taiwán anunció previamente planes para lanzar un borrador de la regulación de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) para junio del 2019, y el presidente de la FSC le comentó al Yuan Legislativo el 22 de octubre que "cuanto más regulemos, más se debilitará este nuevo comportamiento económico".