El 24 de agosto, Pavel Durov, CEO y fundador de la plataforma de mensajería Telegram, fue detenido en Francia, lo que provocó reacciones generalizadas en las comunidades tecnológicas y de criptomonedas.
La detención fue una sorpresa para muchos, dado el influyente papel de Durov en las comunidades tecnológicas y descentralizadas emergentes y el estatus de Telegram como plataforma clave para el sector de las criptomonedas.
Las autoridades francesas aún no han revelado los cargos concretos, pero se cree que la detención está relacionada con las investigaciones en curso sobre privacidad de datos y ciberseguridad, que han puesto cada vez más a los gigantes tecnológicos bajo la lupa legal.
Binance y CZ se enfrentan a una nueva demanda colectiva en Seattle
El ex-CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, y el exchange Binance se enfrentan a nuevos problemas legales. Tres inversores han presentado una nueva demanda colectiva en Seattle.
La demanda acusa a CZ y a Binance de engañar a los inversores y de violar la legislación estadounidense sobre valores. Los demandantes dicen que sus criptomonedas fueron robadas y enviadas a Binance por los ladrones para hacer sus transacciones imposibles de rastrear y «eliminar la conexión entre el ledger y sus activos digitales».
Dicen que Binance desempeñó un papel esencial en el proceso de blanqueo de dinero.
Este es sólo el último de una serie de desafíos legales para Binance, que ha estado bajo un intenso escrutinio de los reguladores estadounidenses. En noviembre de 2023, CZ dimitió como CEO tras un acuerdo de USD 4,300 millones con las autoridades estadounidenses, en el que se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
Tribunal rechaza la moción de Kraken para desestimar la demanda de la SEC
Un tribunal estadounidense denegó recientemente la moción de Kraken de desestimar una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores, que acusa al exchange de criptomonedas de ofrecer valores no registrados.
Kraken había argumentado que las alegaciones de la SEC carecían de fundamento. Sin embargo, la última decisión del tribunal significa que el caso seguirá adelante, sumándose a las crecientes presiones legales sobre los principales exchanges de criptomonedas en EE.UU.
El exchange de criptomonedas Coinbase está implicado en un pleito similar con el regulador estadounidense en relación con el estatus de sus productos de apuestas de activos virtuales como oferta ilegal de valores.
El regulador alemán BaFin toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha intensificado su ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia en todo el país.
En los últimos meses, la BaFin ha ordenado el cierre de varios cajeros automáticos de criptomonedas que operaban sin la debida autorización. El 20 de agosto anunció que ya se había incautado de 13 cajeros automáticos en 35 localidades.
Según el regulador, las máquinas estaban «instaladas ilegalmente» y no estaban registradas conforme al artículo 32 de la Ley Bancaria.
Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades alemanas por regular el mercado de criptomonedas, en rápida expansión, y garantizar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
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