El Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe destinar una parte de su enorme acuerdo de USD 4,300 millones con Binance a un fondo para las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado, según una demanda.
El 25 de septiembre, cuatro personas que son víctimas o familiares de víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado demandaron al Departamento de Justicia en un tribunal federal de Washington, DC, alegando que retuvo o retrasó indebidamente el depósito de los ingresos del acuerdo de noviembre con Binance en el Victims of State Sponsored Terrorism Fund.
La demanda alegaba que, bajo la Ley de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado, el 100% de los ingresos criminales y el 75% de los ingresos civiles de casos como el de Binance deberían depositarse en el fondo, que fue creado para compensar a las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado.
Pero hasta ahora, según alegan, el Departamento de Justicia ha depositado poco más de USD 898.6 millones en el fondo y “ha afirmado que tiene la intención de dirigir al menos USD 1,500 millones” a un fondo para las víctimas del crimen, lo cual la demanda afirma que es ilegal.
Fragmento del expediente del caso 1:24-cv-02714. Fuente: Courtlistener
La demanda busca una orden judicial que obligue al Departamento de Justicia a depositar todos los ingresos calificados de Binance en el Victims of State Sponsored Terrorism Fund.
La demanda también nombró a la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, al Fiscal General de los Estados Unidos Merrick Garland, y al Departamento del Tesoro, junto con sus agencias, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como acusados.
El exchange de criptomonedas Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las sanciones de EE.UU. y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en 2023, acordando pagar más de USD 4,300 millones en multas y decomisos.
El ex CEO Changpeng Zhao también acordó declararse culpable de un cargo de delito grave relacionado con violaciones de la Ley de Secreto Bancario, pagar una multa de USD 50 millones y renunciar como CEO. En abril, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel y se espera que sea liberado el 29 de septiembre.
En mayo de 2023, las divisiones de seguridad nacional y crímenes del Departamento de Justicia investigaron a Binance por proporcionar servicios a rusos después de que se impusieran sanciones al país en abril de 2022.
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