Tether, una empresa vinculada a Bitfinex y que controla el desarrollo de USDT, la principal stablecoin del mercado de las criptomonedas, creó más de 1.000 millones de sus tokens, supuestamente respaldadas en dólares, durante el mes de abril, período en el que Bitcoin recuperó el valor que había perdido con el avance de la crisis del coronavirus, registrando un aumento del 22% en el mes.

El 1 de abril, Bitcoin abrió el mes cotizando alrededor de 6869 dólares de los EE.UU., pero aunque registró su valor más alto el 30 de abril, el último día del mes, alcanzando los 9318 dólares de los EE.UU., cerró el día en 8751 dólares de los EE.UU., un aumento del 22% en el mes.

La creación de nuevos tokens de USDT tuvo lugar a lo largo del mes, pero una de las mayores 'emisiones' de nuevos USDT ocurrió el 29 de abril, un día antes de que Bitcoin registrara su mayor subida en el mes y se cotizara de nuevo por encima de los 9.000 dólares.

El 29, Tether, creó más de 160 millones de USDT. Los primeros 60 millones de dólares se acuñaron cuando Bitcoin estaba valorado en poco más de 8.000 dólares. Se emitió una segunda transacción de 100 millones de dólares de los EE.UU. justo antes de que el BTC superara los 8.500 dólares de los EE.UU.

En poco menos de 12 horas, 91 millones de tokens fueron transferidos de carteras desconocidas a dos exchanges, y la mayoría de estos tokens -85 millones de dólares en dos transacciones- se destinaron a Binance.

El precursor de Tether, originalmente llamado "Realcoin", fue anunciado en julio de 2014 por los cofundadores Brock Pierce, Reeve Collins y Craig Sellars como una startup con sede en Santa Mónica. Los primeros tokens se emitieron el 6 de octubre de 2014 en la Blockchain de Bitcoin utilizando el Protocolo de Omni Layer. El 20 de noviembre de 2014, el director general de Tether, Reeve Collins, anunció que el proyecto iba a ser rebautizado como "Tether".

Desde entonces se ha especulado sobre Tether y Bitfinex y su posible manipulación en el mercado de Bitcoin. Aunque Bitfinex siempre ha negado su vinculación con USDT (la empresa fue la primera en apoyar el token en enero de 2015), en 2017 se reveló que desde 2014 las empresas estaban vinculadas y tenían el mismo CEO y el mismo 'equipo' técnico.

La investigación realizada por John M. Griffin y Amin Shams en 2018 sugiere que las operaciones asociadas con Tether y Bitfinex representan aproximadamente la mitad del aumento de precio de Bitcoin a finales de 2017, cuando BTC alcanzó su nivel de precio más alto cercano a los 20.000 dólares, por lo que los investigadores sugirieron que hubo manipulación del mercado por parte de las empresas.

En 2019, una demanda colectiva creada por Eric Young y Adam Kurtz afirma que Tether, junto con iFinex, (la empresa matriz de Bitfinex) había manipulado el precio de Bitcoin, pero la demanda fue desestimada.

En abril de 2019, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en la que acusaba a Bitfinex de utilizar las reservas de Tether para cubrir una pérdida de 850 millones de dólares. Bitfinex no pudo obtener una relación bancaria normal, según la demanda, por lo que depositó más de 1.000 millones de dólares en un procesador de pagos panameño conocido como Crypto Capital Corp.

Los fondos fueron supuestamente combinados con depósitos corporativos y de clientes y no se firmó ningún contrato con Crypto Capital. James afirmó que en 2018 Bitfinex y Tether sabían o sospechaban que Crypto Capital había escapado con el dinero, pero sus inversores nunca fueron informados de la pérdida.

Los operadores de Crypto Capital han sido acusados de operar un importante esquema de lavado de dinero para los cárteles de la droga en Colombia. El caso con la oficina del fiscal de la ciudad de Nueva York sigue siendo analizado en los Estados Unidos.

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