Tether, la empresa que está detrás de la stablecoin Tether (USDT), hizo públicas unas cartas dirigidas a legisladores estadounidenses en las que se abordan las peticiones de intervención del Departamento de Justicia en relación con el uso ilícito de su stablecoin.

Las comunicaciones se enviaron a miembros del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU. y del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, detallando "el compromiso de Tether de luchar contra el uso ilícito de stablecoins".

Las cartas pretenden responder a las llamadas de la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill de octubre, instando al DOJ "a evaluar cuidadosamente hasta qué punto Binance y Tether están proporcionando apoyo material y recursos para apoyar el terrorismo".

Los legisladores hicieron las observaciones después de que Hamas lanzara un ataque coordinado contra Israel el 7 de octubre, que sugirieron fue apoyado en parte por transacciones ilícitas de criptomonedas "proporcionando una importante financiación del terrorismo".

Como parte de su respuesta, Tether declaró que tiene un programa Conozca a su cliente (KYC), un sistema de monitoreo de transacciones y un "enfoque proactivo" para identificar cuentas y actividades sospechosas.

"Siempre hemos ayudado a las fuerzas de seguridad cuando se nos ha pedido que actuemos, y seguimos plenamente comprometidos a continuar trabajando de forma proactiva con las agencias a nivel mundial. Tether ha ayudado y ayudará a identificar y congelar direcciones sujetas a sanciones, involucradas en actividades ilícitas o que participen en cualquier forma de financiación del terrorismo" .

Además, Tether señaló que las revisiones de los clientes no terminan con su incorporación, afirmando utilizar herramientas de supervisión y vigilancia para realizar un seguimiento continuo de la actividad del cliente. "En particular, Tether utiliza la herramienta Reactor de Chainalysis y recibe informes de riesgo del mercado secundario de esta empresa. Estas herramientas de vigilancia se consideran las principales opciones para la supervisión de blockchain y son utilizadas por muchas agencias gubernamentales estadounidenses para monitorear la actividad en la blockchain".

En un evento relacionado, Tether anunció el 9 de diciembre que había iniciado una política voluntaria de congelación de monederos, ofreciendo controles de mercado secundario para congelar la actividad relacionada con personas sancionadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Anteriormente, en 2022, Tether se había negado a congelar proactivamente monederos asociados a actividades irregulares. Sin embargo, la intensa represión contra las empresas cripto en Estados Unidos —y en todo el mundo— llevó a la compañía a replantearse su estrategia.

"Tether pretende ser un socio de primera clase para Estados Unidos mientras seguimos ayudando a las fuerzas de seguridad y ampliando la hegemonía del dólar a nivel mundial", señaló el CEO de Tether, Paolo Ardoino.

El escrutinio de las empresas cripto en Estados Unidos a lo largo de 2023 favoreció la cuota de mercado de USDT, que se sitúa en 90,000 millones de dólares al momento de escribir estas líneas, según CoinMarketCap.

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