La T3 Financial Crimes Unit (FCU), encabezada por el emisor de stablecoins Tether, la red Tron y TRM Labs, congeló colectivamente 126 millones de dólares en USDt (USDT) desde la creación de la FCU en agosto de 2024.
La FCU colabora con las fuerzas de seguridad de todo el mundo para congelar transacciones ilícitas; en 2024 supervisó aproximadamente USD 3,000 millones en volumen de transacciones de USDt.
Según el grupo, el blanqueo de capitales representó casi la mitad de los fondos congelados, con USD 56 millones. La segunda categoría más importante de activos congelados fue la de USD 36 millones en fondos utilizados en estafas de inversión.
A pesar del potencial de devolver los activos robados a las víctimas de estafas y de disuadir los delitos violentos, la congelación de activos y la vigilancia financiera se han convertido en temas controvertidos en la comunidad de criptomonedas.
Los maximalistas de la descentralización y la privacidad argumentan que las criptomonedas gestionadas de forma centralizada suponen una amenaza significativa para la autonomía y crean la posibilidad de censura financiera por parte de gobiernos y grandes corporaciones.
Desglose de los USDT incautados por la Unidad de Delitos Financieros T3. Fuente: T3 Financial Crime Unit
Historial de congelamiento de cuentas USDt por parte de Tether
Tether congeló USD 8.2 millones en USDt en la red Ethereum en octubre de 2022. En ese momento, el emisor de la stablecoin no proporcionó una razón para la acción y había congelado 215 direcciones USDt en Ethereum ese año.
El importe total de USDt incluido en la lista negra por la empresa en 2022 ascendió a más de USD 360 millones.
En octubre de 2023, el emisor de stablecoins congeló aproximadamente USD 873,000 en USDt supuestamente vinculados a actividades terroristas en Ucrania e Israel, lo que elevó el importe total de USDT congelados por la empresa a USD 835 millones.
En noviembre de 2023, Tether cooperó en una investigación dirigida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un sindicato de trata de seres humanos del sudeste asiático.
Como parte de la investigación, Tether congeló USD 225 millones en stablecoins vinculadas al grupo, supuestamente adquiridas a través de estafas de "pig butchering".
Este esquema de construcción de relaciones tiene como objetivo establecer una confianza duradera con una víctima para robar sus fondos en una fecha posterior.
En abril de 2024, Tether también se comprometió a congelar los activos venezolanos para hacer cumplir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre el país sudamericano.
La amenaza se produjo después de que surgieran informes de que la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó stablecoins para financiar el comercio de petróleo, eludiendo las sanciones estadounidenses.
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