El Comisionado de Valores de Texas emitió hoy una Orden de Emergencia para Cesar y Desistir contra Bitconnect por la venta sin licencia de valores. Según lo que publicó la Junta de Valores Estatal de Texas en su comunicado de prensa:

“BitConnect está solicitando inversionistas para programas basados en criptomonedas que, alega la compañía, entregarán un beneficio del 100% o más, de acuerdo con la orden introducida el 4 de enero por el Comisionado de Valores Travis J. Iles.

“BitConnect, con sucursal en Inglaterra, emitió su propia moneda, llamada BitConnect Coins. La compañía dice que ha colocado 9,4 millones de ellas en el mercado en línea de criptodivisas, lo que representa un valor de mercado de $4,1 mil millones, y lo hizo a partir del 3 de enero. La empresa ha dicho que emitirá un máximo de 28 millones de monedas.”

Compañía británica, gobernante de Texas

Como afirma claramente la declaración, Bitconnect tiene su base en Inglaterra y esta orden no afecta a la compañía directamente. Sin embargo la autoridad reguladora sí tiene la autoridad de prohibirle a Bitconnect que negocie con los residentes de Texas. Por supuesto, es probable que sea bastante difícil para la empresa separar los usuarios de las tokens de Bitconnect en Texas de los del resto del mundo.

Si bien los entusiastas de la criptomoneda se han estado centrando principalmente en la reglamentación a nivel nacional, la resolución de Texas muestra que las autoridades reguladoras territoriales pueden fácilmente afectar el entorno normativo. Esto añade un extraordinario nivel de complejidad al cumplimiento de las normativas. Los usuarios y empresas de criptomonedas pueden encontrarse tratando con innumerables autoridades reguladoras estatales y provinciales, además de las autoridades nacionales, si otras jurisdicciones siguen el liderazgo de Texas.

Comentario condenatorio

La autoridad reguladora de Texas condenó duramente a Bitconnect, al escribir:

“BitConnect prácticamente no ha revelado nada sobre sus principios, condiciones financieras, ni las estrategias para obtener las ganancias de los inversionistas. No ha proporcionado una dirección física en Inglaterra.

“A pesar de no facilitar ninguna información sobre cómo van a producir dinero para los inversores —incluyendo los algoritmos detrás del Trading Bot— BitConnect promociona sus inversiones como "una forma segura de obtener una alta tasa de retorno".

“Invertir en criptomonedas, sin embargo, conlleva un riesgo significativo debido a las acciones legales y regulatorias, la competencia de las otras criptodivisas, y la extrema volatilidad de los precios de muchas monedas digitales”.

El comunicado continúa, explicando con gran detalle:

“La compañía opera sitios web y despliega publicidad en línea para reclutar a agentes de ventas, a los que califica como "afiliados". Proporciona material de marketing para los afiliados, incluyendo presentaciones en línea, y les paga comisiones por las remisiones que se traducen en inversiones en programas de BitConnect.

“Los agentes de venta para BitConnect están dirigidos a residentes de Texas, así como a residentes de otros estados, a través de sitios web, medios sociales, y mercados en línea como craigslist".

Sin embargo, los agentes de ventas no están registrados como agentes de BitConnect para vender valores en Texas.

"La acción del Comisionado de Valores sigue el más reciente anuncio de BitConnect, donde dice que celebrará una primera oferta de moneda (ICO) en los EE.UU. el 9 de enero. Las empresas utilizan ofertas de moneda, también llamado ventas de token, para recaudar capital.”