Las autoridades indias han incautado criptomonedas por valor de casi USD 190 millones vinculadas al notorio esquema Ponzi BitConnect, que colapsó en 2018.
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Noticias de BitConnect
Bitconnect es una plataforma basada en cripto que se ha descrito a sí misma como un sistema financiero autorregulado que aportaría grandes beneficios a sus inversores. La moneda Bitconnect era una criptomonedas diseñada para proporcionar financiación para el mantenimiento de la plataforma. El fuerte marketing hizo que el precio de Bitconnect fuera uno de los de más rápido crecimiento en el mercado y la moneda de Bitconnect alcanzó los 463 dólares en diciembre de 2017. Se gastaron grandes cantidades de fondos en la promoción de la moneda a través de numerosos eventos, anuncios, etc. Un video del discurso de Carlos Matos en uno de esos eventos se ha vuelto viral y se ha convertido en la fuente de un meme de Bitconnect. Sin embargo, muy pronto, Bitconnect comenzó a ser descrito como un esquema Ponzi y los reguladores de Carolina del Norte y Texas ordenaron que cesara y desistiera. En enero de 2018, Bitconnect sufrió un gran accidente y el cierre de la criptobolsa de Bitconnect. Bitconnect dejó de publicar noticias, cerró su desarrollo y casi perdió todo el precio de la moneda de Bitconnect.
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John Bigatton ha sido condenado por asesoramiento financiero sin licencia.
295 - Noticias
La Comisión de Valores de Australia afirmó que John Louis Anthony Bigatton promocionó la plataforma de préstamos de criptomonedas en cuatro seminarios y a través de dos publicaciones en las redes sociales.
844 - Noticias
Los millones se distribuirán entre el selecto número de víctimas, pero miles más se vieron afectadas por el esquema fraudulento de USD 2,400 millones.
1335 - Noticias
La policía india inició una investigación sobre el cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, meses después de que la SEC estadounidense dijera que se había trasladado desde la India.
384 - Noticias
El fundador de BitConnect está siendo demandado por recaudar fondos ilegalmente y defraudar a los inversores estadounidenses por más de USD 2 mil millones.
703 - Noticias
Un gran jurado federal con sede en San Diego acusó a Kumbhani de orquestar un supuesto esquema Ponzi a través del "Programa de Préstamos" de BitConnect, entre otras acusaciones.
699 - Noticias
El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito ha revocado la decisión de un tribunal inferior, abriendo la posibilidad para que una demanda colectiva contra los promotores de una de las estafas de criptomonedas más nombradas proceda
252 - Noticias
"Esta liquidación es la mayor recuperación de un fraude de criptomonedas por parte de Estados Unidos hasta la fecha", dijo el DOJ.
4184 - Noticias
El ex promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se ha declarado culpable de fraude electrónico, pero se desconoce el paradero del fundador de la firma, Satish Kumbhani.
871 - Noticias
Cuatro de los seis promotores estadounidenses del famoso fraude BitConnect han llegado a acuerdos con la SEC.
501 - Noticias
La agencia gubernamental alega que cinco individuos "promovieron una oferta global no registrada de valores de activos digitales".
10965 - Noticias
El australiano podría tener 99 años cuando sea liberado si es condenado a la pena máxima.
1667 - Noticias
John Bigatton tiene prohibida la prestación de servicios financieros en Australia durante siete años debido a su participación en el esquema Ponzi, BitConnect.
893 - Noticias
La policía india ha descubierto una supuesta estafa multimillonaria de criptomoneda que involucra a un promotor de BitConnect.
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