Tailandia ha lanzado una campaña contra el llamado "dinero gris", endureciendo la supervisión de los mercados físicos del oro y los activos digitales como parte de un esfuerzo por cerrar las lagunas legales que permiten el lavado de dinero, según informan los medios locales.
La iniciativa, ordenada supuestamente por el primer ministro Anutin Charnvirakul, reúne en un único marco a clases de activos que tradicionalmente estaban separadas para combatir las finanzas ilícitas.
El medio de comunicación local The Nation informó que la iniciativa se centra en áreas que han sido explotadas por redes criminales para mover y almacenar valor fuera del sistema bancario. Esto incluye lingotes de oro, plataformas de oro en línea y criptomonedas.
"Hoy en día, no solo nos enfrentamos a las amenazas digitales modernas, sino también a los delitos financieros "analógicos"", afirmó Charnvirakul en una reunión celebrada el viernes en el Ministerio de Finanzas. "Debemos trabajar como una fuerza única e integrada para proteger el interés público y la integridad de nuestro sistema financiero".
Creación de un centro nacional para la supervisión de amenazas en tiempo real
Charnvirakul afirmó que es necesaria una fuerza integrada para combatir los métodos delictivos "en constante evolución". Por ello, el Gobierno tiene previsto crear un centro nacional de datos que permita la supervisión en tiempo real y la creación de perfiles de riesgo para actividades sospechosas.
En lo que respecta al oro, se ordenó a la Oficina contra el Lavado de Dinero que redujera el umbral de notificación obligatoria para las compras de oro físico. En la actualidad, sólo las transacciones que superan los 2 millones de baht tailandeses (unos 63.000 dólares) están sujetas a la obligación de notificación.
Las autoridades afirmaron que los delincuentes están dividiendo deliberadamente la cantidad en compras más pequeñas para evitar ser detectados. Los reguladores también están considerando nuevos impuestos a las empresas y requisitos de auditoría más estrictos para las plataformas de comercio de oro en línea.
En cuanto a los activos digitales, el Gobierno ordenó a la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia que aplicara estrictamente la norma de viaje.
En virtud de esta norma mundial contra el lavado de dinero (AML), los proveedores de servicios de criptoactivos con licencia deben recopilar y transmitir información identificativa tanto del remitente como del destinatario de determinadas transacciones, en particular en las transferencias de monedero a monedero facilitadas por los exchanges.
Por el momento, ningún informe oficial indica si se están restringiendo o prohibiendo los monederos de autocustodia. Según la información disponible, las obligaciones se aplican a los intermediarios regulados, incluidos los exchanges y los proveedores de monederos de custodia.
A pesar de ello, una aplicación más estricta de la norma de viaje puede afectar indirectamente a los retiros a monederos de autocustodia.
Los exchanges pueden imponer una verificación reforzada, divulgaciones adicionales o controles más estrictos sobre las transferencias salientes para cumplir con sus requisitos de información, incluso si se permite la autocustodia.
La postura reguladora más amplia de Tailandia con respecto a las criptomonedas
Históricamente, Tailandia ha adoptado un enfoque estructurado y dirigido por los reguladores con respecto a las criptomonedas, que favorece la concesión de licencias, las normas claras y la supervisión activa. El país fue uno de los primeros del sudeste asiático en introducir un régimen integral de criptomonedas que sometía a los exchanges, los corredores y los distribuidores a la supervisión de la SEC.
En 2024, la SEC de Tailandia tomó medidas drásticas contra la publicidad de las criptomonedas, advirtiendo a los exchanges de criptomonedas que no glorificaran las inversiones. El regulador advirtió a los participantes en el mercado que se adhirieran a las directrices publicitarias que exigen a las empresas demostrar los hechos que afirman en sus campañas.
El 9 de abril, el país se centró en los exchanges de criptomonedas extranjeros entre pares (P2P), endureciendo las medidas para combatir los delitos relacionados con los activos digitales.
La última ofensiva contra el "dinero gris" cambia el enfoque. Al enmarcar las criptomonedas y el oro como canales paralelos, Tailandia señala que los activos digitales ya no se tratan como un caso atípico desde el punto de vista normativo. En cambio, se integran en un modelo de aplicación más amplio y centrado en los datos.
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