Según se informa, personas y empresas inocentes se han visto atrapadas en el fuego cruzado, ya que bancos tailandeses congelaron durante el fin de semana millones de cuentas sospechosas de ser "mulas" de estafadores.
La campaña de represión a nivel nacional comenzó en agosto y, según los informes del fin de semana, los bancos han congelado tres millones de cuentas y han impuesto límites diarios a las transferencias de todos los clientes bancarios del reino.
Sin embargo, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) informó el domingo que también se están congelando las cuentas bancarias de vendedores y comerciantes en línea inocentes después de que los estafadores adoptaran nuevos métodos para lavar el dinero robado, según el Bangkok Post.
Por su parte, el Banco de Tailandia advirtió que más personas podrían enfrentarse a congelaciones a medida que las autoridades amplían la redada e investigan las cuentas de los muleros.
"Instamos al público a que no cunda el pánico. La suspensión es solo temporal y se levantará una vez que las comprobaciones confirmen que no se ha cometido ningún delito", declaró el lunes el secretario del Ministerio de Economía y Sociedad Digital, Wisit Wisitsora-at, añadiendo que los bancos comerciales pueden suspender los fondos sospechosos durante un máximo de tres días, y que la policía puede ampliar la suspensión a siete días.
Los centros de llamadas afiliados a China, a menudo con sede en países vecinos, han puesto su mirada este año en Tailandia con estafas en línea, atrayendo a las víctimas con ataques de ingeniería social.
A principios de este mes, la policía tailandesa puso en marcha una operación conjunta a tiempo completo con Japón y la India, como parte de los esfuerzos en curso para desmantelar redes de centros de llamadas.
Extranjeros están en el punto de mira
Los expatriados que residen en el país han acudido en masa a las redes sociales y a los foros en línea para quejarse de que recientemente se les ha excluido de los servicios bancarios del país.
Varios de ellos han visto cómo sus cuentas en determinados bancos han sido congeladas o restringidas arbitrariamente durante semanas sin ninguna explicación. Los extranjeros residentes ahora tienen que registrar sus datos biométricos en su banco local en persona y seguir estrictos procedimientos de "Conozca a su cliente" para realizar transacciones de mayor cuantía con las aplicaciones móviles.
Bitcoin podría ser la respuesta
"Gracias, BoT, por la publicidad gratuita de Bitcoin", dijo el inversor en criptomonedas y tecnología Daniel Batten en respuesta a la noticia.
"Esto debería ser noticia internacional. Gracias a Dios por Bitcoin", dijo Jimmy Kostro, del Centro de Aprendizaje de Bitcoin de Tailandia.
Sin embargo, los residentes tailandeses afectados podrían tener problemas con la legislación actual. Aunque el comercio de Bitcoins y criptomonedas sigue siendo popular en Tailandia, el banco central ha prohibido el uso de monedas digitales para los pagos.
El banco central tailandés está en conversaciones para encontrar una solución
El límite de 50.000 baht (1.570 dólares) fue impuesto en agosto por todos los bancos del país en respuesta a una ola de fraudes en centros de atención telefónica en los que los estafadores utilizaban cuentas de mulas para lavar dinero.
Algunos comerciantes temporalmente han dejado de aceptar pagos mediante códigos QR, mientras que, según se informa, los titulares de las cuentas están retirando fondos por temor a posibles congelaciones.
Ante la creciente preocupación pública, el banco central tailandés ha mantenido conversaciones con la CCIB para buscar una solución al proceso de congelación de cuentas y a los límites de transferencia para los titulares de cuentas que cumplen la ley.
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