El Consejo contra el Lavado de Activos de Filipinas adopta normas más estrictas contra el Lavado de Dinero

El Consejo contra el Lavado de Activos de Filipinas (AMLC) ha adoptado normas que imponen sanciones más severas y multas más altas a individuos y bancos que se encuentran involucrados en actividades de lavado de dinero. Bajo las nuevas reglas y regulaciones, el consejo puede imponer sanciones administrativas contra los infractores de la ley.

Según el gobernador adjunto del Banco Central de Filipinas--, Chuchi Fonacier, las sanciones pretenden fomentar el cumplimiento de la ley:

“Las sanciones administrativas se establecen para fomentar la adhesión a las disposiciones de las [leyes contra el lavado de dinero.]"

Detalles de las normas modificadas

Según las nuevas normas, las sanciones administrativas podrían incluir medidas de sanción y no sanción como multas, amonestaciones, advertencias y otras medidas apropiadas para prevenir y contrarrestar las actividades de lavado de dinero.

Las multas que se impondrán contra los infractores serán determinadas por la AMLC. El monto, sin embargo, no debe exceder P500.000 por infracción.

Las nuevas reglas permiten que las multas se evalúen de acuerdo con la riqueza del acusado. Las reglas crean una clasificación "micro" para aquellos con activos valorados en P3 millones o inferior, "pequeño" para aquellos con activos por valor de P3-15 millones, y "medio" para aquellos con activos valorados en P15-100 millones. Las otras clasificaciones son "A grande" para aquellos con activos valorados en P100-500 millones y "B grande" para aquellos con activos por valor de P500 millones y arriba.

Multas impuestas por el BSP

El banco central del país, el BSP, ya ha penalizado a varias instituciones financieras debido a violaciones contra el lavado de dinero. En 2016, el banco central emitió una multa récord contra Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) de P1 mil millones porque se permitió ser utilizado como un conducto en el lavado de $ 81 millones que fue robado por cibercriminales de Bangladesh Bank.

  • Síguenos en: