El uso de información privilegiada se ha convertido en un tema candente en el ecosistema de las criptomonedas, especialmente a la luz de la reciente condena del hermano de un ex directivo de Coinbase. Se creía que los cargos por uso de información privilegiada eran los primeros relacionados con criptomonedas, y ahora otro conjunto de direcciones de monederos con historial de transacciones vinculadas a listados de Binance ha levantado sospechas.

Conor Grogan, director de Coinbase, acudió a Twitter para señalar la actividad de transacciones de unos monederos anónimos en los últimos 18 meses. Los monederos anónimos supuestamente compraron múltiples tokens no cotizados minutos antes de que se anunciara su cotización en Binance y se deshicieron de ellos justo después del anuncio.

El primero de estos casos se produjo en forma de tokens Rar, donde uno de estos monederos compró USD 900,000 en Rari segundos antes y se deshizo de ellos minutos después del anuncio.

Otro monedero que empezaba con 0x20 compró unos 78,000 ERN entre el 17 y el 21 de junio y vendió justo después del anuncio de cotización. Se observó una descarga de tokens similar con el token TORN, donde uno de los monederos mencionados compró cientos de miles de estos tokens y los vendió justo después de su anuncio de cotización.

Movimiento de los tokens ERN tras la cotización en Binance. Fuente: Etherscan

Un patrón similar se observó antes de la cotización del token RAMP en Binance, donde uno de estos monederos empezando por 0xaf compró USD 500,000 de RAMP durante unos días, antes de enviar los tokens a Binance minutos después del anuncio de cotización. El propietario obtuvo un beneficio de USD 100,000 en la operación.

Movimiento de tokens RAMP desde el monedero sospechoso tras el anuncio de Binance. Fuente: Etherscan

Otra ganancia de USD 100,000 vino de la cotización de GNO en Binance; el propietario del monedero volcó el token recién listado en el mercado de la misma manera.

El vertido de tokens justo después de su cotización en Binance ha reportado a estos monederos ganancias de cientos de miles de dólares. La precisión de la operación indica que el propietario del monedero tiene acceso a información privilegiada sobre estas cotizaciones.

Grogan especuló que esto podría ser probablemente de un "empleado pícaro conectado al equipo de listados que tendría detalles sobre los anuncios de nuevos activos o un trader que encontró algún tipo de API o puesta en escena / prueba de fuga de exchange comercial".

Binance reveló recientemente una política de venta de tokens de 90 días para los empleados, prohibiéndoles a ellos o a sus familiares vender cualquier token recién listado en el marco de tiempo mencionado. Binance no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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