Alexey Pertsev, desarrollador del protocolo de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, ha sido declarado culpable de blanqueo de dinero, lo que puede tener graves consecuencias para los desarrolladores de código abierto.
Pertsev fue declarado culpable de lavado de dinero por jueces holandeses en el Tribunal de Apelación de s-Hertogenbosch el 14 de mayo. El desarrollador fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por presunto blanqueo de activos ilícitos por valor de USD 1,200 millones en la plataforma.
La condena se produjo a pesar de que Tornado Cash es un protocolo de mezcla de criptomonedas sin custodia, lo que significa que los fondos que pasan por el protocolo nunca son retenidos ni controlados por él.
A pesar de no tener control sobre los fondos, el desarrollador fue declarado culpable después de haber sido encarcelado por primera vez en los Países Bajos en agosto de 2022, poco después de que Tornado Cash fuera incluido en la lista negra por el gobierno de Estados Unidos.
Los representantes legales de Pertsev tendrán 14 días para apelar el fallo judicial.
Protocolos centrados en la privacidad bajo escrutinio regulador
Según una acusación anterior, Pertsev debería haber sospechado el origen ilícito de algunas de las transacciones de la plataforma que codesarrolló.
Actualmente no hay pruebas de que Pertsev facilitara activamente ninguna transacción delictiva, aparte de contribuir al código de fuente abierta del protocolo de mezcla de criptomonedas.
El caso en curso ha suscitado una gran preocupación entre los desarrolladores de código abierto, ya que podría sentar un precedente para castigar a los desarrolladores por el uso que los delincuentes hacen de su código.
Durante el anterior juicio de Pertsev, en marzo, los fiscales argumentaron que el desarrollador no había creado suficientes barandillas para impedir el lavado de dinero ilícito.
Las autoridades alegaron que algunos de los hackers más conocidos, como el Lazarus Group, respaldado por el Estado norcoreano, se encontraban entre los delincuentes que utilizaban el protocolo.
Se sospecha que Lazarus Group está detrás del hackeo récord de USD 625 millones del puente Ronin de Axie Infinity en marzo de 2022.
Lazarus presuntamente blanqueó más de USD 455 millones de los fondos robados a través de Tornado Cash, que facilitó el lavado de criptomonedas por valor de más de USD 7 mil millones desde su lanzamiento en 2019, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La sentencia de Pertsev se produce semanas después de la detención de los fundadores de Samourai Wallet. El 24 de abril, Cointelegraph informó que el CEO de la billetera de criptomoneda Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, y el director de tecnología, William Hill, se enfrentarán cada uno a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La postura de Estados Unidos contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash muestra un claro "desdén por la privacidad", según la jefa jurídica del DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli.
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