Turquía introdujo nuevas regulaciones sobre criptomonedas durante la última semana de 2024, inspiradas por desarrollos regulatorios positivos en las principales jurisdicciones del mundo, incluida Europa.
Según un documento emitido el 25 de diciembre por el Diario Oficial de la República de Turquía, bajo el nuevo régimen, los usuarios que realicen transacciones superiores a 15,000 liras turcas (425 dólares) deberán compartir su información de identificación con los proveedores de servicios de criptomonedas del país.
La nueva regulación contra el lavado de dinero (AML) tiene como objetivo prevenir el blanqueo de fondos ilícitos y la financiación del terrorismo a través de transacciones con criptomonedas.
Nuevas regulaciones sobre criptomonedas. Fuente: Diario Oficial de la República de Turquía
Los proveedores de servicios de criptomonedas no están obligados a recopilar información para transferencias de activos digitales por debajo del umbral de 425 dólares.
La nueva legislación de Turquía llega en un período de mayor interés por la regulación de criptomonedas, una semana antes de la implementación del primer marco regulatorio integral para criptomonedas del mundo, la ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de Europa, que entrará en vigor el 30 de diciembre.
¿Detendrán los proveedores de servicios de criptomonedas de Turquía las transacciones “riesgosas” con criptomonedas?
Las nuevas regulaciones de Turquía entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025.
Tras su implementación, los proveedores de servicios de criptomonedas también deberán recopilar información de identificación de los clientes que utilicen direcciones de billeteras que no hayan sido registradas previamente con ellos.
Si un proveedor no puede recopilar la información necesaria de un remitente, la transferencia de criptomonedas puede categorizarse como “riesgosa”, permitiendo al proveedor considerar detenerla, según la nueva legislación, que indica:
“En caso de que no se pueda obtener información suficiente, se considerarán cuestiones como no realizar la transferencia o limitar las transacciones realizadas con la institución financiera en cuestión o terminar la relación comercial.”
En septiembre de 2023, Turquía era el cuarto mercado de criptomonedas más grande del mundo, con un volumen de operaciones estimado en 170,000 millones de dólares, superando mercados importantes como Rusia y Canadá, según Chainalysis.
Regulaciones sobre criptomonedas en Turquía: lo que necesitas saber
El año pasado, 2024, trajo una renovada actividad entre las empresas de criptomonedas en Turquía, ya que la Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) recibió 47 solicitudes de licencias de empresas de criptomonedas bajo la nueva regulación, hasta agosto.
La ola de solicitudes siguió a la implementación de la “Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales,” que entró en vigor el 2 de julio. Esta ley tenía como objetivo proporcionar un marco regulatorio para los proveedores de servicios de criptoactivos.
Las leyes de comercio de criptomonedas en Turquía permiten a las personas comprar, mantener y comerciar con criptomonedas, pero su uso para pagos está prohibido desde 2021.
Si bien Turquía no grava las ganancias obtenidas con criptomonedas, está considerando un pequeño impuesto del 0.03% sobre transacciones para ayudar a reforzar el presupuesto nacional.
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