Hoy, el 21 de marzo, tanto LBank cuanto Bit-Z superaron a Binance, el líder de los exchanges en el ranking de exchanges de criptomonedas por volumen de comercio ajustado en CoinMarketCap, pero la investigación publicada el 18 de marzo por The Tie sugiere que la mayor parte de su volumen es falso.
Al momento de la publicación, LBank está en el tercer puesto (anteriormente en el primero), Binance está en el segundo lugar y Bit-Z se encuentra actualmente en el primer lugar. De acuerdo con los datos contenidos en la investigación de Tie, el volumen esperado de 30 días de Bit-Z es solo el 0,79 por ciento de su volumen reportado de 30 días.
La página mencionada de CoinMarketCap intenta filtrar el volumen artificial y el comercio de lavado, dando como resultado un valor más cercano al volumen de comercio real. Aun así, los datos descubiertos durante una investigación recientemente realizada por Tie sugieren que el sistema de CoinMarketCap no filtraba el volumen falso en los casos de LBank y Bit-Z.
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De acuerdo con los datos de Tie, el volumen de operaciones esperado de LBank asciende solo al 0,9 por ciento de su volumen informado. Durante su investigación, la compañía sacó el volumen de operaciones reportado durante los últimos 30 días de los 100 exchanges principales. Luego dividieron estos datos por las visitas al sitio web del exchange durante 30 días estimados por SimilarWeb para determinar el volumen por visita.
Binance, el exchange que generalmente está en primer lugar que ha sido tomado por LBank, reportó USD 750 negociados por visita. Bittrex reportó USD 138 negociados por visita, Coinbase Pro USD 341, Bitfinex USD 862 y Poloniex USD 63.
Para calcular el volumen esperado, los investigadores utilizaron un promedio ponderado de los volúmenes de operaciones por visita al sitio web en Binance, Coinbase Pro, Poloniex, Gemini y Kraken, lo que resultó en USD 591 y multiplicaron este número por las vistas de la web. The Tie señaló que seleccionaron "estos exchanges debido al gran uso entre las instituciones, la reputación dentro del mercado y porque su audiencia en la web parecía ser consistente con sus volúmenes de operaciones informados".
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El volumen reportado estimado de LBank por visita al sitio asciende a USD 65.850. El volumen de operaciones informado del exchange en los 30 días anteriores a la investigación es de USD 12,16 millones, mientras que el volumen esperado de 30 días es de poco más de USD 110,54 millones.
Sin embargo, Tie admite que las vistas del sitio web no tienen en cuenta la Interfaz de programación de aplicaciones (API), las operaciones de aplicaciones móviles. Además, esta métrica tampoco considera las operaciones de clientes de escritorio.
Debido a eso, los datos en teoría podrían significar que una porción mucho más significativa que el promedio de los usuarios de LBank usa la API, los clientes de escritorio o móviles, o que, en promedio, un usuario de LBank comercia más de USD 65.000 por sesión. The Tie dice:
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"Hubo limitaciones en este informe, incluidas algunas de las mencionadas anteriormente, pero el objetivo del ejercicio fue mostrar los exchanges que parecen más sospechosos y comenzar una conversación más amplia sobre el comercio de lavado, la transacción de minería y la liquidez".
Tal como Cointelegraph informó recientemente, según los datos reportados por la investigación, el 86,57 por ciento del volumen total en todos los exchanges de criptomonedas es falso y tres cuartos de ellos tiene un volumen inusual.
En enero, se informó que dos líderes del exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Komid, fueron, según informes, condenados a prisión por falsificar volúmenes de los intercambios.