La OFAC dijo que Poloniex permitió a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizar operaciones, depósitos y retiros de activos digitales entre enero de 2014 y noviembre de 2019.
Noticias de Poloniex

El criptobolsa Poloniex es una de las plataformas de mercado de criptomonedas más grandes y populares del mundo. Proporciona la mayor cantidad de transacciones en Bitcoins. Poloniex fue fundada por Tristan D'Agosta en el 2014 y tiene su sede en San Francisco. Inicialmente, la plataforma se creó para el mercado de EE. UU., pero con la creciente popularidad y las cifras de ventas comerciales, comenzó a atraer el comercio de todo el mundo. El movimiento diario circular de fondos ahora es de aproximadamente $989 millones. Poloniex, o Polo, ofrece a sus clientes seguridad de alto nivel mediante el uso de autenticación de dos factores, prácticas herramientas analíticas y técnicas, tarifas bajas de transacción (de 0 a 0,25%) y más de 140 instrucciones de cambio. Durante el registro, un nuevo usuario puede ampliar el límite de retiro al proporcionar más información privada, como una tarjeta de identificación o domicilio. El sello distintivo de Polo es que el sistema no funciona con monedas fiduciarias y, como resultado, los usuarios comercian utilizando monedas alternativas.
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