El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. ha acusado a dos individuos de presuntamente operar un esquema Ponzi de trading de criptomonedas con inteligencia artificial (IA) de USD 25 millones.

Según el anuncio del 12 de diciembre, David Gilbert Saffron, de nacionalidad australiana, y Vincent Anthony Mazzotta Jr., residente en Los Ángeles, están acusados de operar programas de comercio que "prometían falsamente emplear un bot de comercio automatizado con inteligencia artificial para negociar las inversiones de las víctimas en los mercados de criptomonedas y obtener beneficios de alto rendimiento".

Sin embargo, después de recibir los depósitos de los usuarios, los dos individuos supuestamente gastaban el dinero en "vuelos en jets privados alquilados, alojamiento en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas, un chef personal y guardias de seguridad privados".

Los imputados también están acusados de ocultar las inversiones en criptomonedas de las víctimas mediante swaps entre cadenas y el uso de mezcladores de criptomonedas para eludir la detección. El esquema operaba bajo varios nombres como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve y Cloud9Capital.

"Saffron y Mazzotta están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para cometer lavado de dinero. También se alega que Saffron cometió delitos graves mientras estaba en libertad provisional".

Desde la sanción del año pasado al mixer de criptomonedas Tornado Cash, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha centrado en gran medida en impulsar el cumplimiento de las entidades de blockchain. El 9 de diciembre, el DOJ reveló sus métodos para supervisar el cumplimiento del exchange de criptomonedas Binance desde su acuerdo de USD 4.3 mil millones por lavado de dinero e incumplimiento de sanciones de Estados Unidos.

Varias secciones de la división penal del DOJ vigilarán de cerca las actividades del exchange, incluida la sección de lavado de dinero y recuperación de activos, la sección de seguridad nacional, la sección de contrainteligencia y control de exportaciones, y la oficina para el Fiscal de Estados Unidos del Distrito Oeste de Washington.

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