Las autoridades de Texas y Alabama han emitido órdenes de cese y desistimiento a empresas sudafricanas que promueven una estafa de tarjetas de crédito de criptomonedas.

Según un anuncio del 14 de agosto de la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) y la Comisión de Valores de Alabama (ASC) emitieron simultáneamente órdenes de cese y desistimiento contra Lance Angus Jerrard y las empresas sudafricanas Liquidity Gold Trust, Liquidity Gold Solution y Liquidity Global Card Solution.

Se acusa a las empresas y a Jerrard de cometer fraude al promocionar un producto llamado Liquidity Card en los medios de comunicación social y en una estación de radio local de Austin, alegando falsamente que los inversores tienen una forma garantizada de ganar dinero mientras permanecen en sus casas durante la pandemia. Según se informa, dijeron que la tarjeta era "una Mastercard que funciona como una tarjeta de débito tradicional".

Las empresas han utilizado su tiempo de publicidad para afirmar que su producto ayudaría a los titulares de tarjetas a evitar impuestos recibiendo y gastando las ganancias como stablecoins, incluyendo USD Coin (USDC), TrueUSD Coin (TUSD) y PAX Coin (PAX).

"La perspectiva de un ingreso mensual garantizado puede parecer un sueño hecho realidad en tiempos de incertidumbre económica", dijo el director de aplicación de la TSSB, Joe Rotunda. "Desafortunadamente, las estafas con criptomonedas típicamente no apoyan las promesas de prosperidad con hechos y evidencias. Al final, a menudo es humo y espejos, con un toque tecnológico".

Cómo funciona la estafa

Según se informó, la campaña debía iniciarse en octubre, "con el objetivo de reclutar 8 millones de titulares de tarjetas en 36 meses", según el anuncio.

El plan funciona reclutando nuevos miembros y haciendo que inviertan al menos USD 1,150 en una o más de las 8,400 porciones de la asociación mundial de proyectos de Liquidity. Los inversionistas supuestamente podrían ganar residuales derivados de las comisiones pagadas por los titulares de tarjetas de Liquidity.

El anuncio de la TSSB declaraba:

“Las empresas de Liquidity proyectan un flujo de caja lucrativo, alegando que los inversores pueden recibir USD 1,516.72 por porción al mes después de 18 meses y USD 5,008.62 al mes después de 24 meses. Las ganancias supuestamente están garantizadas. De acuerdo con la orden, las compañías de Liquidity están ofreciéndoles a los inversores una garantía de devolución del 100% del dinero escrito.”

De acuerdo con la orden de cese y desistimiento, estas reclamaciones son fraudulentas. Además, las tres compañías de Liquidity y Jerrard no están registradas para vender valores en Texas. La TSSB informó que habían ocultado información esencial a los posibles titulares de tarjetas sobre el riesgo asociado al plan y sobre cómo podrían obtener un rendimiento de su inversión.

Jerrard y las empresas asociadas tienen 30 días para impugnar la orden de cese y desistimiento.

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