El Reino Unido ha condenado a dos hombres a un total de 12 años de prisión tras admitir que dirigían una estafa con criptomonedas que robó más de 1,5 millones de libras esterlinas (2 millones de dólares) mediante llamadas telefónicas no solicitadas a las víctimas.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) informó el viernes que un tribunal del centro de Londres dictó sentencia contra los operadores de la estafa, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, después de que ambos se declararan culpables de múltiples cargos en noviembre.
Bedi fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel, mientras que Mavanga fue condenado a seis años y seis meses.
"Bedi y Mavanga atraían a los inversores con promesas de altos rendimientos en inversiones en criptomonedas, pero sus estafas no eran más que un cruel timo", declaró Steve Smart, CEO adjunto de la FCA para la aplicación de la ley y la supervisión del mercado, en el momento de la condena de ambos en noviembre.
La pareja llevaba a cabo criptoestafas con llamadas no solicitadas
La FCA afirmó en noviembre que, entre febrero de 2017 y junio de 2019, ambos formaban parte de un grupo que realizaba llamadas no solicitadas a personas para dirigirlas a un "sitio web de aspecto profesional en el que se les ofrecían altos rendimientos por inversiones falsas en criptomonedas".
El dúo logró estafar al menos a 65 inversores por un valor de algo más de 1,54 millones de libras esterlinas (2,1 millones de dólares) durante ese tiempo.
El dinero se envió a empresas que ellos mismos gestionaban: Astaria Group LLP, CCX Capital y clones autorizados de las empresas Ian Buckley Financial Services y Capital Partners Group.
El dúo eran "actores principales" en la estafa
En la sentencia del viernes, la FCA dijo que el juez Griffiths, del Tribunal Penal de Southwark, señaló que Bedi y Mavanga "eran los principales responsables de una conspiración en la que se persuadía a las víctimas del fraude para que invirtieran en consultoría de criptomonedas".
"Conspiraron para burlar el sistema regulador", les dijo a ambos, al parecer.
Smart, de la FCA, afirmó que ambos "estafaron sin piedad a docenas de víctimas inocentes, y es justo que hayan recibido estas penas de prisión".
Bedi y Mavanga se declararon culpables de la criptoestafa
Los dos hombres fueron acusados por primera vez en abril de 2023. La FCA afirmó en noviembre del año pasado que Bedi se declaró culpable de conspiración para defraudar, lavado de dinero y conspiración para infringir las leyes de servicios financieros del Reino Unido.
Mavanga se declaró igualmente culpable de conspiración para defraudar y conspiración para infringir las leyes financieras, además de admitir que poseía documentos de identidad falsos con una intención indebida.
También fue condenado por un jurado por obstrucción a la justicia por borrar las grabaciones de las llamadas telefónicas después de que Bedi fuera detenido en marzo de 2019.
En ese momento, el jurado no llegó a un veredicto sobre un tercer acusado anónimo, que se enfrentará a un nuevo juicio en septiembre, mientras que Rowena Bedi, la cuarta persona acusada en relación con el caso, fue absuelta de un único cargo de lavado de dinero, según informó la FCA.
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