Las autoridades de la Comisión de Bolsa y Valores y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, así como los fiscales, están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, por su posible participación en la estafa a inversores y usuarios.
Según una nota de Bloomberg del 5 de enero, las autoridades estadounidenses estaban investigando a personas del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, en el marco de su investigación penal de la quiebra del exchange. Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos penales que se le imputan, pero la ex consejera delegada de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, llegaron a un acuerdo con la fiscalía en diciembre, admitiendo haber cometido fraude en la empresa.
Sam Bankman-Fried has arrived in court for his arraignment. We’re told he will plead not guilty to all the charges against him. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) January 3, 2023
No está claro qué papel puede haber desempeñado Singh en los presuntos actos delictivos e infracciones cometidas por FTX Group. Al parecer, formó parte del grupo de chat "fraude electrónico" junto con Ellison, Bankman-Fried y Wang, en el que supuestamente se manejaban los vínculos financieros ilegales entre FTX y Alameda. Durante su paso por FTX, Singh vivió en las Bahamas cerca de otros empleados de la empresa.
El caso contra Bankman-Fried sigue su curso y está previsto que su juicio penal comience el 2 de octubre. El 4 de enero, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York -donde se tramitan los casos penales de FTX- anunció la formación de un grupo de trabajo para "rastrear y recuperar" los fondos desaparecidos de los usuarios, así como para investigar asuntos relacionados con la quiebra de la plataforma.
Parte del caso contra FTX y sus ejecutivos fueron las acusaciones de que la firma utilizó activos del exchange para financiar inversiones a través de Alameda Research sin el consentimiento o conocimiento de los usuarios o inversores. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ellison dijo que Alameda tenía acceso a una "línea de crédito" a través de FTX desde 2019 a 2022.
FTX Group se declaró en quiebra el 11 de noviembre. El procedimiento de quiebra de la empresa en el distrito de Delaware también está en curso, y la próxima audiencia está prevista para el 11 de enero. Según los expedientes del tribunal de quiebras, Alameda prestó mil millones de dólares a Bankman-Fried y USD 543 millones a Singh.
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