Las autoridades de EE.UU. están buscando devolver 7 millones de dólares a las víctimas de una estafa de ingeniería social que las engañó para que enviaran dinero a plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
La estafa involucró a estafadores contactando con las víctimas y ganándose su confianza antes de dirigirlas a sitios web que se hacían pasar por plataformas legítimas de inversión en criptomonedas, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en un comunicado del 21 de marzo.
Una vez que las víctimas realizaban un depósito, los fondos eran canalizados a través de más de 75 cuentas bancarias bajo nombres de empresas ficticias, y luego enviados al extranjero “caracterizados de manera engañosa” como transferencias domésticas, a pesar de ser transferidos a un banco fuera de EE.UU.
Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia
“Los sitios representaban falsamente a las víctimas que sus inversiones estaban generando ganancias considerables”, añadió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en su comunicado.
“Cuando las víctimas intentaban realizar retiros, los perpetradores coaccionaban a las víctimas para que enviaran aún más dinero usando tácticas como afirmar que las víctimas debían impuestos sobre sus supuestas ganancias”.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó algunos de los fondos robados de un banco extranjero en 2023 e inició la acción de decomiso civil al presentar una reclamación en un Tribunal de Distrito de EE.UU.
Sin embargo, el banco también presentó una reclamación contra el efectivo, y las autoridades de EE.UU. finalmente llegaron a un acuerdo de conciliación por 7 millones de dólares de los fondos confiscados.
Se ha instado a las víctimas de la estafa a contactar al Servicio Secreto para solicitar la recuperación de sus pérdidas.
En su 2025 Crypto Crime Report, la firma de análisis blockchain Chainalysis dijo que el crimen cripto ha entrado en una era profesionalizada dominada por sindicatos cibernéticos eficientes.
La policía federal australiana dijo el 21 de marzo que tuvo que alertar a 130 personas sobre una estafa de mensajes dirigida a usuarios de criptomonedas que falsificaba el mismo “ID de remitente” que los exchanges de criptomonedas legítimos como Binance.
Otra serie similar de mensajes de estafa denunciada por usuarios de X el 14 de marzo, falsificaba a Coinbase y Gemini e intentaba engañar a los usuarios para que configuraran una nueva billetera usando frases de recuperación pregeneradas controladas por los estafadores.
La firma de ciberseguridad Malwarebytes envió una advertencia el 18 de marzo sobre un sindicato que usaba una nueva forma de malware para robar criptomonedas escondido dentro de una versión “crackeada” de TradingView Premium.
El Equipo de Respuesta a Incidentes de Microsoft dijo el 17 de marzo que había descubierto que estafadores cibernéticos estaban usando un nuevo troyano de acceso remoto que apunta a criptomonedas almacenadas en 20 extensiones de billeteras de criptomonedas para el navegador Google Chrome.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.