Los abogados que representan al ex CEO del exchange de criptomonedas FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, han presentado una apelación largamente esperada contra su condena por siete cargos de delito grave y su sentencia de 25 años de prisión.
En una presentación del 13 de septiembre en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, los abogados de Bankman-Fried presentaron un informe de 102 páginas alegando que el ex CEO de FTX “nunca fue presumido inocente,” y estuvo sujeto a un escrutinio que presuntamente afectó a los fiscales, al juez que presidió el caso y al tratamiento por parte de los medios. El equipo legal de Bankman-Fried anunció en abril, unas semanas después de que un juez federal lo sentenciara a 25 años de prisión, que tenían la intención de apelar.
Según la apelación, los abogados de Bankman-Fried alegaron que el jurado “solo pudo ver la mitad del panorama” con los fondos de los usuarios de FTX, afirmando que los fiscales habían “presentado una narrativa falsa” de que el dinero se había perdido permanentemente y que Bankman-Fried había causado intencionalmente esa pérdida. También afirmaron que los abogados de los acreedores de FTX habían trabajado con el gobierno de los EE. UU. de una manera que iba más allá de la “cooperación,” proporcionando información presuntamente como un “brazo de la acusación.”
“Desde el primer día, la narrativa predominante—originalmente elaborada por los abogados que tomaron el control de FTX, adoptada rápidamente por sus contactos en la Oficina del Fiscal de los EE. UU.— fue que Bankman-Fried había robado miles de millones de dólares en fondos de los clientes, llevó a FTX a la insolvencia y causó pérdidas de miles de millones,” dijo la apelación. “Ahora, casi dos años después, está surgiendo una imagen muy diferente—una que confirma que FTX nunca estuvo insolvente, y de hecho tenía activos por valor de miles de millones para devolver a sus clientes. Pero el jurado en el juicio de Bankman-Fried nunca pudo ver esa imagen.”
Sam Bankman-Fried’s appeal. Source: US Court of Appeals for the Second Circuit
El equipo legal solicitó al tribunal de apelaciones que conceda a Bankman-Fried un nuevo juicio con un juez diferente. No está claro si el Segundo Circuito podría confirmar la condena de Bankman-Fried en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York o revertir la decisión y sentar las bases para un nuevo juicio.
Antecedentes
Antes de 2022, Bankman-Fried era uno de los nombres más prominentes en la industria de las criptomonedas, junto con el entonces CEO de Binance, Changpeng Zhao, y el entonces CEO de Celsius, Alex Mashinsky—ambos de los cuales también han enfrentado cargos criminales. En noviembre, sin embargo, una crisis de liquidez en FTX provocó rápidamente el colapso del exchange, ya que no tenía los fondos para respaldar los retiros de los usuarios.
Las autoridades descubrieron posteriormente que Bankman-Fried supuestamente había ordenado a Alameda Research, la firma hermana de FTX, que utilizara fondos del exchange para inversiones, en violación de las leyes federales. Bankman-Fried fue extraditado desde las Bahamas, sede de FTX y hogar de Bankman-Fried en ese momento, a los EE. UU., donde fue imputado y liberado bajo fianza.
En el periodo previo al juicio criminal de Bankman-Fried, el ex CEO compartió información personal sobre la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, también su expareja, con reporteros del New York Times. El artículo y otras violaciones de la fianza contribuyeron a que el juez Lewis Kaplan ordenara la detención de Bankman-Fried, donde ha estado detenido desde agosto de 2023.
Tras un juicio de seis semanas, un jurado condenó a Bankman-Fried por dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración por fraude electrónico, un cargo de fraude de valores, un cargo de conspiración por fraude de productos básicos y un cargo de conspiración por lavado de dinero. En marzo de 2024, el juez Kaplan lo sentenció a 25 años de prisión.
Otros esperando sentencia, involucrados en la corte
Bankman-Fried fue uno de los nombres más prominentes en la acusación criminal, pero otros cuatro también enfrentan potencialmente prisión.
El ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, quien supuestamente alertó a las autoridades de las Bahamas sobre las actividades de FTX, se declaró culpable de cargos criminales en 2023 y fue posteriormente sentenciado a 90 meses de prisión. Sin embargo, el juez Kaplan está considerando si permitirle presentar una solicitud para anular su declaración de culpabilidad, lo que podría resultar en un nuevo juicio.
Ellison, el ex director de ingeniería de FTX Nishad Singh y el cofundador de FTX Gary Wang se declararon culpables y testificaron en el juicio de Bankman-Fried, cooperando en gran medida con las autoridades. La ex CEO de Alameda está programada para ser sentenciada el 24 de septiembre, mientras que Singh y Wang tienen audiencias programadas para octubre y noviembre, respectivamente.
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