EE.UU: El DOJ de Delaware se pone en contacto con los usuarios del Cripto Intercambio Poloniex "Si tienen algún problema"

Al parecer, el intercambio de criptomonedas Poloniex ha despertado el interés de la Unidad de Protección al Inversionista del Departamento de Justicia de Delaware (DOJ). Como se muestra en un correo electrónico compartido con Cointelegraph, el Investigador Especial Jefe de la Unidad de Protección al Inversor (IPU) escribió a una lista de personas, pidiéndoles que se pusieran en contacto con él en caso de que tuvieran alguna dificultad con su cuenta Poloniex.

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La IPU es parte de la División de Fraude y Protección al Consumidor, que protege al público contra el fraude de valores, el fraude al consumidor y otras formas de delitos de cuello blanco. La IPU es específicamente responsable de hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Valores de Delaware y las Normas y Regulaciones de conformidad con la Ley. También revisan e investigan las quejas de los inversionistas, así como examinan a los asesores de inversión y a los corredores de bolsa. La IPU inicia acciones de aplicación de la ley en caso de que una empresa o individuo haya cometido una infracción de la Ley de Valores de Delaware.

En las últimas semanas, los usuarios de Poloniex han acudido al subreddit no oficial de la bolsa, quejándose de la falta de depósitos o de "depósitos atascados". Un usuario dijo:

"Parece que me he unido a las filas de innumerables usuarios que tienen un depósito perdido /"atascado" - uno de esos donde cada explorador de bloques muestra sus fondos en su dirección de depósito autorizada por Poloniex, sentado educadamente con 400 mil millones de confirmaciones, mientras que su cuenta nunca refleja dichos fondos....".

Otros se quejaron de que sus cuentas habían sido congeladas y no han podido obtener una respuesta de la empresa. Un cartel decía que la cantidad de quejas le llevó a cerrar su cuenta, a pesar de no estar directamente afectado.

Un usuario llamado "PoloniexSuit" comentó que van a "tomar posición" en una demanda colectiva contra la bolsa. PoloniexSuit dijo , "Tenemos que demostrar que hay suficientes razones para que sigan litigando."

En mayo, los usuarios de Poloniex se quejaron de que la cuenta se congela después de completar los nuevos procedimientos obligatorios de verificación de identidad. Los titulares de cuentas afirmaron en los medios de comunicación social que después de confirmar su identidad con Poloniex, se les notificó que podían seguir operando, pero su cuenta que antes funcionaba fue bloqueada.

En enero, usuarios alegaron que Poloniex no estaba acreditando los saldos de las cuentas de los usuarios cuando se cancelaron los pedidos. Un usuario escribió:

"Cuando cancelo un pedido abierto, no se devuelve el valor original del USDT. Por lo general, el valor de compra previsto se devuelve a mi total y todo está bien, pero sólo se ha dado cuenta hoy de que cada vez que cancelo un pedido, el "Valor estimado de las existencias" (ficha de DEPÓSITOS Y RETIROS) se hace cada vez más pequeño y nunca vuelve al total original".