Varios miembros demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están exigiendo respuestas a los funcionarios del Tesoro sobre lo que se está haciendo con respecto al servicio de mezclado de criptomonedas Tornado Cash, sancionado en 2022 pero que sigue operativo.
“Escribimos para solicitar información adicional sobre el uso continuo del servicio de mezclado de criptomonedas Tornado Cash después de que se impusieran sanciones”, afirmaron los legisladores, entre los que se incluye el crítico de las criptomonedas Brad Sherman, en una carta del 14 de noviembre.
“A pesar de las sanciones, Tornado Cash ha permanecido en línea y continúa funcionando como contratos inteligentes descentralizados”, añadieron.
Los legisladores señalaron que ha habido un “resurgimiento” en el uso de servicios de mezclado este año, con Tornado Cash recibiendo 1,800 millones de dólares en depósitos durante la primera mitad de 2024, lo que representa un aumento del 45% en comparación con todo 2023, y agregaron:
“Este problema no muestra signos de desaparecer pronto”.
Los miembros del Congreso enumeraron una serie de ejemplos de la participación de Tornado Cash en la provisión de servicios de mezclado a estados rebeldes, organizaciones terroristas y ciberdelincuentes antes de solicitar más información al Tesoro sobre las acciones que se están tomando al respecto.
Captura de pantalla de la carta al Tesoro. Fuente: Sean Casten
Tornado Cash fue sancionado en agosto de 2022 por ayudar a lavar más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas, incluidos activos robados por colectivos de hackers asociados con Corea del Norte.
La carta destacó que, a diferencia de mezcladores centralizados sancionados como Blender y Sinbad, Tornado Cash continúa operando debido a su naturaleza descentralizada.
Solicitaron a la agencia estimaciones de actividades ilícitas a través de Tornado Cash desde las sanciones y detalles de las acciones de cumplimiento contra usuarios y exchanges que han utilizado el servicio.
También pidieron informes de actividades sospechosas y estadísticas, además de preguntar si el Tesoro estaba considerando posibles sanciones secundarias contra personas no estadounidenses o exchanges que hayan interactuado con fondos mezclados.
Se solicitó un cronograma para nuevas regulaciones, como cuándo se espera que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) finalice un Aviso de Reglamentación Propuesta que exige a las instituciones financieras mantener registros de transacciones que involucren mezcladores de criptomonedas.
Los legisladores preguntaron si el Tesoro cuenta con herramientas de cumplimiento adecuadas y solicitaron una respuesta y una reunión informativa para el personal antes del 2 de diciembre de 2024.
También hay un caso pendiente en el que defensores de la privacidad en criptomonedas están impugnando las sanciones del Tesoro, argumentando si los servicios descentralizados pueden ser considerados legalmente una “entidad” para fines de sanciones.
A principios de este mes, un juez de distrito aplazó el juicio por lavado de dinero y violaciones de sanciones contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, hasta abril de 2025. Storm fue arrestado y acusado en 2023.
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