Hombre de Estados Unidos enfrenta hasta 5 años de prisión por ventas de Bitcoin "sin licencia" a través de LocalBitcoins

 

Un ciudadano estadounidense se ha declarado culpable ante un tribunal federal de operar un "negocio de transferencia de dinero sin licencia" a través de LocalBitcoins.com, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ) publicado el 29 de octubre.

El hombre, Jacob Burrell Campos, ha admitido al parecer haber "vendido cientos de miles de dólares" en Bitcoin (BTC) "a más de 1000 clientes" en los Estados Unidos entre enero de 2015 y abril de 2016, por lo que se considera que está operando efectivamente lo que el DoJ caracteriza como una "bolsa Bitcoin" no registrada.”

Aprovechando la popular plataforma peer-to-peer LocalBitcoins.com, Burrell supuestamente no registró sus actividades comerciales con la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y no aplicó la diligencia debida (como las medidas contra el lavado de dinero  (AML)) a las fuentes de los fondos de sus clientes.

Según el comunicado, tras anunciarse en LocalBitcoins, Burrell negoció sus ventas de Bitcoin con una comisión del 5 por ciento por encima de la tarifa vigente, "a menudo" utilizando aplicaciones cifradas de correo electrónico o SMS para comunicarse con los clientes. Se ha informado que ha aceptado el pago en efectivo, a través de cajeros automáticos o a través de MoneyGram.

Burrell admitió además que su cuenta en una criptobolsa "regulada y basada en Estados Unidos" sin nombre había sido cerrada después de haber sido sometida a escrutinio por transacciones "sospechosas". Luego se dirigió a una plataforma con sede en Hong Kong, a través de la cual se dice que compró $3,29 millones en Bitcoin entre marzo de 2015 y abril de 2017 en "cientos" de transacciones individuales.

El comunicado de prensa finalmente describe que Burrell ha admitido que cambió su moneda fiduciaria estadounidense, que almacenaba en México, por un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego, Joseph Castillo. Este último se ha declarado culpable de hacer una declaración falsa en sus declaraciones de impuestos federales, por lo que espera la sentencia del 13 de diciembre.

Se dice que Burrell y "otros" sin nombre han importado diariamente más de $1 millón entre finales de 2016 y principios de este año, en cantidades justo por debajo del umbral de $10 000 a partir del cual se tendría que declarar el dinero.

Burrell será sentenciado el 11 de febrero de 2019, con una sentencia máxima de cinco años tras las rejas. Ha aceptado perder más de $800 000 dólares a los Estados Unidos en su acuerdo de declaración de culpabilidad.

El comunicado de prensa cita al fiscal federal Adam Braverman diciendo que:

“Los negocios de transferencia de dinero sin licencia, especialmente aquellos que operan en o cerca de la frontera, representan una seria amenaza a la integridad del sistema bancario de los Estados Unidos, y proporcionan una “puerta abierta” para que los delincuentes utilicen dichos negocios para lavar el producto de sus actividades ilícitas.”

Como se informó este junio, un comerciante con sede en Los Ángeles, que actuaba bajo el seudónimo "Bitcoin Maven", fue procesado por dirigir un negocio de transmisión de dinero multimillonario de Bitcoin-fiat no registrado, también a través de un listado de LocalBitcoins.com.