Los fiscales de Estados Unidos en el caso contra Ryan Salame han vinculado supuestamente al ex co-CEO de FTX Digital Markets con los nombres de prostitutas tailandesas como parte de los esfuerzos para descongelar cuentas vinculadas a FTX y Alameda Research.
En una presentación del 5 de septiembre en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los Fiscales de Estados Unidos presentaron un memorando oponiéndose a la moción de Salame para anular su declaración de culpabilidad como parte de los cargos relacionados con violaciones de financiamiento de campañas. El ex co-CEO de FTX ya había retirado su petición para anular la declaración de culpabilidad el 29 de agosto, pero el juez Lewis Kaplan dijo que ambas partes se presentarían el 12 de septiembre para abordar el asunto en una audiencia.
La moción de los fiscales no fue suave, calificando la petición de Salame como "descarada y egocéntrica" y "procesalmente defectuosa y sin mérito fáctico y legal". Inicialmente presentó la petición después de que las autoridades sugirieran que investigarían a su pareja, Michelle Bond.
"La falta de oportunidad de la Petición coincide con su insinceridad transparente y falta de mérito", dijo la presentación del 5 de septiembre. "Después de haber aceptado supuestamente plena responsabilidad por sus acciones antes de la sentencia, Salame ahora recurre a afirmaciones inexactas, incompletas y francamente falsas en un esfuerzo por evadir la sentencia impuesta por su participación en un esquema ilegal de financiamiento de campañas sin precedentes en su escala, y por su papel en canalizar miles de millones de dólares a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
Bond, quien se postuló como republicana para un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022, enfrenta cuatro cargos relacionados con violaciones a la ley de financiamiento de campañas. Salame dijo que tenía la intención de plantear el asunto de su acuerdo de culpabilidad en el caso penal de ella. Ambos estaban en libertad bajo fianza en el momento de la publicación.
Retrospectiva al escándalo de sobornos de Alameda
La presentación del 5 de septiembre también reveló notas de una videollamada de abril de 2023 con fiscales adjuntos de Estados Unidos que parecían hacer referencia al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, sobornando presuntamente a funcionarios chinos para descongelar fondos vinculados a Alameda bloqueados en exchanges locales. Los fiscales alegaron que Salame estaba involucrado en el esquema de sobornos al abrir cuentas utilizando los nombres de prostitutas tailandesas.
Correo electrónico que contiene notas de una conferencia telefónica de abril de 2023 con fiscales adjuntos de Estados Unidos. Fuente: SDNY
En su testimonio en el juicio de Bankman-Fried, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, dijo que la empresa pagó un soborno de USD 150 millones a funcionarios del gobierno chino para desbloquear USD 1,000 millones en fondos en cuentas de Huobi y OKX, congelados en 2021. Las notas de los abogados sugirieron que Salame también pudo haber jugado un papel en descongelar los fondos.
"Usted dijo anteriormente que [Salame] era generalmente consciente de que una cuenta en un exchange chino estaba congelada y que FTX/Alameda hizo un pago de USD 50 millones", dijo la fiscal adjunta de Estados Unidos, Danielle Sassoon. "Tenemos evidencia de que [Salame] estuvo involucrado en esfuerzos para descongelar las cuentas, incluyendo la apertura de cuentas de criptomonedas para habilitar el trading personal. Nuestro entendimiento es que utilizó la [Información Personalmente Identificable] de personas que identificó como prostitutas tailandesas para abrir las cuentas."
Sassoon también añadió notas de una conferencia telefónica de mayo de 2023 que sugerían que cualquier resolución del caso de Salame "no afectará el caso de [Bond] ni la investigación sobre su conducta". Cointelegraph contactó a Salame a través de LinkedIn para comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Probablemente irá a prisión
En septiembre de 2023, Salame se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de participar en fraude de financiamiento de campañas. En mayo, un juez federal sentenció al ex ejecutivo de FTX a 90 meses de prisión. Tiene previsto presentarse el 13 de octubre.
Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo, pero su equipo legal ha presentado una notificación de apelación. Ellison, el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el cofundador de FTX, Gary Wang, aún no han sido sentenciados tras sus declaraciones de culpabilidad.
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