Regulador de EE.UU. actúa contra firma de criptos que alega falsamente representar a Coinbase y Cointelegraph

La Comisión de Valores de Texas (TSC) ha emitido una orden de emergencia de cese y desistimiento contra una firma rusa de criptomonedas, según un comunicado de prensa oficial publicado el 18 de septiembre. El regulador de Texas afirma que la compañía presuntamente se apropió indebidamente de material de Coinbase y Cointelegraph para atraer a los inversores.

Se dice que la firma, que opera como Coins Miner Investment Ltd., ha falsificado la dirección de correo electrónico del principal proveedor de servicios de criptobolsa y monedero estadounidense Coinbase, para hacer que sus solicitudes de correo electrónico a los inversores parezcan como si estuvieran respaldadas por la entidad.

La orden de cese y desistimiento establece que Coins Miner afirmó falsamente estar registrada en una dirección del Reino Unido. cuando en realidad la empresa operaba desde Volgogrado, en Rusia. Se encarga de enviar correos electrónicos no solicitados a numerosos destinatarios -incluyendo residentes de Texas- para atraerlos a comprar inversiones en programas de criptominería emitidos por Coins Miner.

Como personaje principal de la orden se encuentra una afiliada de Coins Miner "Ana Julia Lara", a quien se le acusa de presentarse falsamente como una comerciante de criptos de Coinbase, así como de apropiarse indebidamente de una fotografía de "ella misma" posando con el presidente de la compañía de criptomonedas Ripple.

La persona en la fotografía es, de hecho, una vicepresidente de Cointelegraph, y no es la estafadora de Coins Miner "Lara", según el cese y desista:

"La demandada Lara está diciendo a los inversionistas potenciales que conoció al presidente de Ripple y [está] proporcionando a los inversionistas potenciales una fotografía que pretende representarla a ella y al presidente de Ripple. La fotografía no muestra a la Demandada Lara. En cambio, la fotografía muestra a una vicepresidente de CoinTelegraph Media Group[sic]".

Terceros que informan sobre el asunto han descrito confusamente la orden de cese y desistimiento, con el medio de comunicación Finance Feeds, escribiendo erróneamente que "la persona identificada como Lara es [con énfasis del editor añadido] una vicepresidente de CoinTelegraph Media Group[sic]". Cointelegraph niega oficialmente toda conexión con la persona "Ana Julia Lara".

Coins Miner también está acusado de publicar un video " fraudulento" que " falsamente" muestra sus instalaciones, ingenieros y profesionales de las finanzas, y de utilizar fotos " falsas" que pretenden mostrar el interior de su oficina, pero que de hecho son fotografías de Internet disponibles para su compra en línea.

También se le acusa de apropiarse indebidamente de un vídeo de un periodista de Fortune que habla de criptomonedas junto a un logotipo superpuesto de Coins Miner. Según el comunicado de prensa de TSC, "ni el periodista ni Fortune autorizaron el uso del vídeo, que fue filmado para Fortune como parte de su cobertura de criptomonedas".

Además de estos cargos de representaciones falsas y engañosas, la TSC considera que las inversiones en Coins Miner son valores, y su venta no registrada en Texas, por lo tanto, está en violación de la Sección 12 de la Ley de Valores.

La TSC también emitió otras dos órdenes de cese y desistimiento el mismo día, 18 de septiembre: una contra "DGBK Ltd., un "banco" digital extranjero que dice que ha desarrollado un almacenamiento a prueba de hackeos para monedas virtuales"; y Ultimate Assets LLC, una "supuesta bolsa de criptomonedas y divisas".

A principios de este mes, en lo que parecía ser el primer tribunal de los Estados Unidos en tratar el asunto, un juez federal de Nueva York dictaminó que las leyes de valores de los Estados Unidos son aplicables para procesar acusaciones de fraude con criptomonedas.