Las autoridades de EE.UU. han sancionado al operador de un ya cerrado mercado en línea de la darknet, incluyendo sus direcciones de criptomonedas, que recientemente se beneficiaron de las fluctuaciones del precio de Bitcoin.
Behrouz Parsarad, con residencia en Irán, estableció el mercado de darknet Nemesis en 2021 y lo utilizó para facilitar la venta de drogas, documentos de identificación falsos, recursos de hacking profesional, y una variedad de otros servicios ilícitos para cibercriminales, según indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.en un comunicado del 4 de marzo.
Bajo las sanciones, ahora está prohibido para los ciudadanos de EE.UU. tratar con Parsarad y cualquier compañía donde él posea más del 50% de participación.
Una operación policial estadounidense, germano-lituana acabó con Nemesis en 2024. Fuente: Chainalysis
La firma de análisis blockchain, Chainalysis, indicó que los bienes sancionados incluyen 44 direcciones de Bitcoin (BTC) y cinco direcciones de Monero (XMR), las cuales, entre julio de 2022 y marzo de 2024, recibieron más de 850.000 dólares.
La cantidad total de criptomonedas enviadas por Parsarad excede 1,6 millones de dólares, lo que Chainalysis atribuyó a la reciente apreciación del precio de Bitcoin.
La mayor parte del volumen de transacciones de Parsarad es con Nemesis, pero también envió más de 12.000 dólares a varios otros mercados de darknet, como ASAP Market, Incognito Market y Next Generation, y tuvo “exposición indirecta a mezcladores”, según la firma de análisis blockchain.
Parsarad interactuaba onchain con otros múltiples mercados de la darknet. Fuente: Chainalysis
“Además de proporcionar a los criminales una plataforma para realizar transacciones, Parsarad blanqueó monedas virtuales para traficantes de narcóticos y cibercriminales activos en Nemesis”, dijo OFAC.
La agencia gubernamental estima que Parsarad se embolsó “millones de dólares a lo largo de la existencia del mercado”.
El subsecretario interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, dijo que Parsarad también “continúa intentando restablecer” la operación.
Los mercados de darknet siguen en auge a pesar de las acciones de ejecución
Los mercados de darknet generaron más de 1.700 millones de dólares en ingresos en 2024, solo un ligero aumento con respecto al año anterior, según el Informe 2025 Crypto Crime Report de la firma de inteligencia de la blockchain, TRM Labs.
TRM Labs indicó que los mercados de darknet en idioma ruso continuaron dominando el ecosistema, principalmente debido al “bajo riesgo de acción de ejecución” por parte de las autoridades rusas.
Al mismo tiempo, los mercados de darknet occidentales lucharon bajo una mayor ejecución y la inestabilidad operativa. En un post de blog del 4 de marzo, TRM Labs dijo que a principios de 2024, se produjeron varios grandes fraudes de salida en el escenario del mercado de darknet occidental.
“Bohemia Market y Cannabia Market desaparecieron en enero bajo circunstancias sospechosas, reveladas posteriormente por las autoridades holandesas como parte de una investigación en curso”, dijo TRM Labs.
En marzo, Incognito Market colapsó tras un posible fraude de salida. TRM Labs dice que su administrador, conocido como “Pharoah”, intentó extorsionar a los usuarios antes de cerrar el mercado.
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