En una declaración ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el uso de las criptomonedas en las finanzas ilícitas y ha pedido más autoridad para perseguir a los malos actores. La audiencia del Comité está prevista para el 15 de febrero.
El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, hizo hincapié en esta petición en su declaración preparada para una audiencia del Congreso sobre terrorismo y delitos relacionados con las criptomonedas.
La declaración de Nelson coincide con la creciente atención de los legisladores de Washington, incluida la senadora Elizabeth Warren, que ha estado impulsando su proyecto de ley contra el blanqueo de dinero. La Ley contra el Blanqueo de Dinero de Activos Digitales (DAAMLA, por sus siglas en inglés), que Warren reintrodujo en el Senado de EE.UU. en julio de 2023, se dirige explícitamente a los usos ilícitos de los criptoactivos para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Looking forward to discussing Treasury’s busy month of action to protect the U.S. financial system from illicit finance. https://t.co/sH9jHycPBY
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) February 13, 2024
Estoy deseando hablar sobre el ajetreado mes de acción del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense de las finanzas ilícitas.
El Tesoro ha estado trabajando durante la última década en un marco destinado a combatir la financiación del terrorismo que "mitiga los riesgos de financiación ilícita al tiempo que promueve la innovación responsable", dijo Nelson en su testimonio preparado.
Sin embargo, el Tesoro dispone de herramientas para hacer frente a algunos problemas, como permitir que las autoridades exijan responsabilidades a las empresas que no cumplan la Ley de Secreto Bancario, que impone requisitos específicos a las instituciones financieras para ayudar a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Nelson afirma que:
"[...] para erradicar la financiación ilícita por parte de los agentes de los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Por eso estamos deseosos de trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para que estén a la altura de los retos cambiantes a los que nos enfrentamos hoy en día".
En 2023, el Departamento del Tesoro compartió sugerencias con los legisladores para ampliar sus poderes, incluida la propuesta de nuevas herramientas de sanciones para abordar a los infractores en el espacio de las criptomonedas. El Tesoro también hizo hincapié en la necesidad de una mayor supervisión de las stablecoins, aunque esto no se menciona explícitamente en la declaración de Nelson.
Los comentarios de Nelson siguen a la reciente publicación de las Evaluaciones de Riesgo Nacional 2024 del Tesoro sobre Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación. Estas evaluaciones señalaban amenazas y riesgos relacionados con las finanzas ilícitas en EE.UU., incluido el sector de las criptomonedas. Los informes destacaban que, si bien el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se realiza principalmente con dinero en efectivo, existe una tendencia creciente de malos actores a utilizar activos virtuales.
El Subcomité de Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes tiene previsto celebrar una audiencia el 15 de febrero en la que se abordarán explícitamente las criptomonedas y las actividades ilícitas.
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