Autoridades venezolanas instan a la banca privada a prestar atención al intercambio de BTC a través de LocalBitcoins

El máximo representante de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), Joselit Ramírez, instó a representantes de los principales bancos del país a combatir el posible lavado de dinero a través del intercambio de bitcoins por bolívares a través de LocalBitcoins

Así lo hizo este miércoles 5 de febrero, durante una reunión son la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y miembros de los distintos bancos públicos y privados del país. El superintendente Ramírez se refirió a 3 bancos privados, reportaron medios locales.

Aunque no dio detalles, podemos especular que se refería a Banesco, Mercantil y Provincial, pues son los que mayores ofertas tienen en la plataforma P2P, originaria de Finlandia.

“En LocalBitcoins se manejan 400 mil millones en la última semana, al 2 de febrero. 400 mil millones de bolívares que están concentrados en tres bancos privados del país”, señaló. 

De acuerdo con lo dicho por Ramírez, han supervisado estas cifras durante los últimos meses, principalmente preocupados por la posibilidad de que este flujo monetario esté sirviendo para la “legitimación de capitales”. 

Es por ello que al Sunacrip y la Sudeban han creado una dirección conjunta, que estará encargada de vigilar que estas cifras de intercambio no sirvan a fines delictivos, aunque no quedó claro a partir de cuando empezará a operar o si ya está trabajando.

“Es un trabajo conjunto para mantener estándares en materia de riesgo, una dirección general que atienda la legitimación de capitales en cuestiones ‘criptofinancieras’”, enfatizó.

CoinTelegraph en Español contactó al Superintendente Ramírez vía Twitter, para conocer más detalles al respecto, y las posibles medidas de esta nueva dirección conjunta, pero para el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.

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