Es de conocimiento el poder de manipulación que tienen grandes actores en el trading de las criptomonedas y en especial del intercambio de su principal referencia, Bitcoin , llegando inclusive a ser capaces de manipular su precio en algunos puntos porcentuales importantes que se traduce en miles de millones de dólares en cuanto a capitalización bursátil se refiere.

Pues bien, durante el mes de septiembre del 2019 éstos actores llamados Ballenas Crypto, lograron movilizar aproximadamente más de $2.948 millones de dólares sólo en Bitcoin, el cuál logró descender hasta 1458 puntos en su precio, para cotizar en promedio durante el últimos mes del tercer trimestre por debajo de los cinco dígitos.

De acuerdo a una investigación privada para Cointelegraph, un total de 127 transferencias fueron reportadas por el sitio Whale-Alert en donde se involucraron cantidades superiores a 500 BTC, lo que representó un total de más de  294.047 BTC movidos por estos actores, un valor estimado en  $2.948.400.790 USD.

Vale destacar que todas éstas transferencias tuvieron algún origen o destino en un monedero cuyo propietario es oculto o por lo menos desconocido a la luz pública, bien sea que pertenezca a un servicio de custodia, plataforma de comercio o proveedor de billeteras para Bitcoin.

Lo más interesante es la evidencia de que las ballenas actúan en ambas direcciones del mercado, ésto es en estrategias tanto en cortos como en largos, y tienen cierta preferencia por los intercambios OKEx, Coinbase, Huobi y Bitstamp, como sus plataformas de comercio con mayor destino de sus movilizaciones.




En el mes de septiembre existieron dos importantes acontecimientos donde las ballenas se vieron involucradas. La primera, fue la transferencia de 94.504 BTC por parte de una ballena el día viernes 05 de septiembre del 2019, una transacción que tuvo un valor estimado de más de un 1.000 millones  de dólares, entre billeteras de origen desconocido.

El segundo evento destacable del décimo mes del año 2019, fue la víspera de los vencimientos de los futuros de Bitcoin de CME Group, en el cual la intensidad de las ballenas fue mayor a medida que el precio de Bitcoin descendía por debajo del soporte clave de ese entonces, de los $8.300. 


Para esta fecha del 25 de septiembre del 2019, las ballenas realizaron 19 transferencias por más de 36.000 Bitcoin, un valor acumulado aproximado de $326 millones de dólares involucrados, para recuperar los precios del principal activo criptográfico por encima de la barrera de los 8k. Un movimiento astuto que le permitió recuperar 700 puntos en el precio de Bitcoin, una cifra considerable para el comercio con beneficios.


 

Como explicamos anteriormente, las ballenas lograron con sus movimientos en Bitcoin, desplegar una manipulación en el precio del principal activo en ambas posiciones del mercado. La primera hacia una estrategia en cortos con un declive del precio del activo, y la segunda, es lo que observamos hoy en día, una recuperación para generar beneficios luego de un período de acumulación. 

La gráfica anterior también nos señala que los primeros días de cada mes, y en especial de los inicios de trimestres, son los mejores momentos para acumular riqueza con el activo digital, así como también que los futuros de Bitcoin y en especial, Bakkt son malos augurios para el precio de la criptomoneda, tal como señaló recientemente una investigación de Binance al respecto. En contraste, las fechas con menos actividad de las ballenas, generan pocos cambios en los precios de los activos, como es de conocimiento general en el mercado.

Por otro lado, los resultados muestran también que pocos movimientos de altas cantidades no generan un sentimiento mayor de pánico en los mercados, como quedó demostrado recientemente con la transferencia billonaria de inicio de septiembre, muy al contrario, los precios son distorsionados en parte por factores externos de mercado y por una actividad más sostenida en el tiempo que por hechos inusuales.



 

Así, los eventos de Bakkt y la gran cantidad en millones de dólares que movieron las ballenas en la víspera, durante y después del lanzamiento de futuros de Intercontinental Exchange y del vencimiento del producto de CME Group, son más letales que una transacción aislada mil millonaria.

En conclusión hay una relación directa entre el número de transacciones que efectúan las ballenas con montos considerables acumulados en  millones de dólares y su posible accionar en los precios de las criptomonedas, como se evidenció este mes recién culminado.

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