El Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin (DFI), en Estados Unidos, puso en marcha un rastreador de acceso público para detener las estafas relacionadas con las criptomonedas y otras inversiones.
El 30 de julio, el DFI reveló que los habitantes de Wisconsin perdieron casi USD 3.55 millones en fraudes financieros y de criptomonedas, según las denuncias de las víctimas entre enero de 2022 y junio de 2024.
El rastreador de estafas de inversión recién lanzado se basa en las quejas de los consumidores para recopilar información crucial sobre amenazas y alertar al público para “dificultar que los perpetradores engañen a más inversores”.
Seguimiento de las criptoestafas a través de denuncias públicas
Según los registros del gobierno de Wisconsin, se realizaron 22 entradas en el rastreador de estafas de inversión a partir de denuncias antiguas: la mayoría de las víctimas son de estafas de carnicería de cerdos o de inversiones en plataformas de comercio de criptomonedas fraudulentas.
La secretaria del DFI, Cheryll Olson-Collins, dijo que los estafadores se están aprovechando del interés del público por los criptoactivos, y añadió:
“A través de nuestro nuevo rastreador de estafas de inversión, combinado con rigurosos esfuerzos de aplicación, el DFI se compromete a desenmascarar estos depredadores despiadados y proteger a los consumidores e inversores..”
Medidas proactivas para proteger a los criptoinversores
Si bien el DFI no verificó los detalles fácticos y las pérdidas informadas por los denunciantes, el rastreador tiene como objetivo alertar y proteger a los criptoinversores contra posibles amenazas. Por lo tanto, el DFI actualizará el rastreador de forma continua, que se puede buscar por nombre de empresa, tipo de estafa o palabra clave.
Además, la secretaria del DFI, Olson-Collins, informó a los ciudadanos que las transferencias de criptomonedas pueden ser imposibles de rastrear e irreversibles:
“Para estar seguro, no des dinero a nadie que conozcas en línea ni le permitas acceder a tu cuenta bancaria o monedero digital.”
Los habitantes de Wisconsin “tienen menos probabilidades de ser víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas” si evitan interactuar con personas o empresas desconocidas que ofrezcan rendimientos poco realistas de las criptoinversiones.
La Oficina Federal de Investigación emitió recientemente una advertencia en abril, instando a los estadounidenses a utilizar sólo las empresas de servicios de dinero de criptomonedas registrados que cumplan con las leyes existentes de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero.
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