El esquema Ponzi de USD 3 mil millones ahora presuntamente vende bitcoin por cientos

En medio de una recesión en los mercados de criptomonedas, la culpa podría ser la aparente franja de ventas de Bitcoin de un esquema Ponzi chino de USD 3 mil millones.

El 14 de agosto, Dovey Wan —socio fundador de la empresa de inversión basada en blockchain Primitive Ventures— advirtió las ventas masivas del fraudulento esquema de inversión chino, denominado PlusToken.

10 millones de inversores estafados con USD 3 mil millones

Como Wan describe, PlusToken se creó a mediados del 2018 y prometió retornos de inversión de alto rendimiento a diferentes porcentajes de reembolso para sus cuatro niveles de miembros: una estructura de esquema Ponzi clásica. A principios del 2019, el proyecto afirmaba tener más de 10 millones de miembros.

Wan ha adjuntado datos en todas las direcciones de billetera —incluidos Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y EOS— conocidos por estar asociados con PlusToken y ha instado urgentemente a los exchanges y plataformas de venta libre para que las pongan en la lista negra.

Ella señala que la policía china persiguió a un miembro del equipo central del plan hace dos meses y ha revelado que los inversores fueron estafados por un sorprendente monto de USD 3 mil millones.

Junto con las direcciones, Wan ha adjuntado datos de investigación de la firma de auditoría de seguridad Peckshield que revelan el flujo de dinero de la billetera de PlusToken a principios de julio, la fecha en que se cree que comenzaron las ventas:

Graph showing PlusToken’s money flow in early July

Gráfico que muestra el flujo de dinero de PlusToken a principios de julio. Fuente: Peckshield vía @DoveyWan

Venta incesante

A pesar del arresto, las criptomonedas no se pueden restaurar, como explica Wan:

“Muchas de sus direcciones BTC se inician con P2SH, que se usa comúnmente con firmas múltiples, lo más probable es que algunas personas que tienen las llaves no sean atrapadas, por lo tanto, la policía no puede desbloquear la billetera. Para EOS/ETH, la billetera puede ser un caso diferente, pero hasta ahora la policía no pudo tocar ninguno de ellas".

En un intento por frenar el impacto de las ventas masivas, ha recomendado que Peckshield y la firma de análisis de blockchain Chainalysis analicen los flujos más de cerca, señalando que PlusToken parece estar moviendo sus fondos en pequeños lotes de 50-100 BTC en los exchanges.

Los comerciantes chinos habrían afirmado que una dirección desconocida ha vertido incesantemente 100 BTC en el exchange de criptomonedas Binance, que Wan sospecha que está conectado al esquema.

Como se informó, el esquema PlusToken se identificó como el mayor incidente de pérdidas en un reciente resumen del robo relacionado con criptomonedas del 2019 de la empresa de seguridad blockchain CipherTrace, que supuestamente estafó a los inversores por USD 2.9 mil millones.

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