Un artículo académico titulado "Reconciliation of Anti-Money Laundering Instruments and European Data Protection Requirements in Permissionless Blockchain Spaces", publicado en el Journal of Cybersecurity, sugiere que los gobiernos deberían centrarse en las criptomonedas —especialmente en las cadenas que preservan la privacidad— para combatir el blanqueo de capitales.
El autor del artículo esbozó varios métodos para socavar la confianza en las blockchains sin permisos, incluidos los ataques del 51%, la supresión de precios y los ataques Sybil, un tipo de actividad maliciosa en la que un único usuario crea múltiples cuentas para manipular una red. El autor afirmó que:
"La confianza de los usuarios en las redes puede verse significativamente socavada por ataques exitosos a las redes que podrían minar la confianza de la comunidad blockchain respecto a la capacidad del protocolo de la red para garantizar un funcionamiento sin problemas".
Sin embargo, el documento también sostenía que estos métodos sólo deberían utilizarse como "último recurso" para combatir el blanqueo de capitales una vez agotadas otras iniciativas políticas como la inclusión de direcciones de monederos en listas negras, la señalización de transacciones, las sanciones y otras regulaciones.
En última instancia, cualquier enfoque que se adopte debe tratar de equilibrar la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa en virtud de las leyes vigentes, promover la innovación y la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios individuales, concluyó el autor.
Fuente: Untraceable.
Aunque el artículo se publicó en 2021, sus conclusiones se han hecho más evidentes recientemente después de que varios usuarios teorizaran que algunas de las mismas tácticas analizadas se están utilizando actualmente para manipular el precio de Monero , una criptomoneda que mejora la privacidad y que se menciona en el artículo académico.
Blanqueo de capitales: ¿Sólo una excusa para imponer un control más estricto?
En 2022, funcionarios de las Naciones Unidas revelaron que las organizaciones terroristas utilizan predominantemente dinero en efectivo para financiar actividades ilícitas, una afirmación corroborada posteriormente por un informe del Tesoro de los Estados Unidos, según el cual las organizaciones criminales prefieren las monedasfiat a las criptomonedas.
Además, el informe del Tesoro de Estados Unidos de mayo de 2024 también admitía que, incluso cuando los activos digitales se utilizaban para actividades ilícitas, tendían a emplearse para perpetuar esquemas ancestrales que podrían haberse cometido utilizando efectivo u otras clases de activos.
Aun así, esto no ha impedido al gobierno de Estados Unidos tomar medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas y otras herramientas para mejorar la privacidad. El 26 de septiembre de 2024, una juez estadounidense dictaminó que el caso contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, podía seguir adelante.
Las medidas enérgicas del Gobierno contra estas herramientas de mejora de la privacidad han suscitado un debate sobre la viabilidad de estos servicios, ya que muchos usuarios se preguntan si los mezcladores de criptomonedas pueden sobrevivir bajo el actual régimen regulador.
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