Bybit dijo que bloqueó o interrumpió retiros sospechosos relacionados con estafas por un valor superior a 300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, tras implementar un sistema de monitoreo de riesgos asistido por IA diseñado para señalar transacciones maliciosas antes de que los fondos salgan del exchange.
En una publicación en el blog de la empresa, Bybit dijo que su sistema marcó alrededor de 500 millones de dólares en solicitudes de retiro durante el trimestre y que más de 4.000 usuarios fueron "protegidos" después de que la plataforma emitiera alertas de riesgo en tiempo real o bloqueara las transacciones por completo.
David Zong, jefe de control de riesgo del grupo Bybit, dijo a Cointelegraph que gran parte del total de 300 millones de dólares refleja retiros que los usuarios cancelaron voluntariamente después de ver las advertencias, lo que significa que los fondos permanecieron en sus cuentas en lugar de requerir recuperaciones o reembolsos.
“Dado que los retiros se detuvieron antes de su finalización, los fondos no requirieron recuperación ni reembolso. Permanecieron en las cuentas de los usuarios en todo momento”.
Bybit dijo que el sistema también identificó 350 direcciones de fraude de inversión de alto riesgo que protegieron a 8.000 usuarios de posibles pérdidas por retiro durante el trimestre anterior. También frustró más de 3 millones de ataques de "credential stuffing" intentados por hackers a lo largo de 2025.
Los hackeos de criptomonedas resultaron en pérdidas de 3.400 millones de dólares durante 2025, a medida que los hackers centraron su atención en grandes entidades de criptomonedas.
Cómo funciona el marco de riesgo
El sistema interno de detección de riesgo de Bybit tiene como objetivo prevenir intentos de retiro fraudulentos antes de que ocurra una transacción maliciosa.
Los retiros marcados como de alto riesgo reciben una alerta de advertencia o la transacción es bloqueada en tiempo real, dependiendo de la gravedad del caso.
El marco de prevención de robos de triple vínculo se basa en los datos del exchange para señalar patrones inusuales, como retiros masivos, lo que permite al equipo de operaciones de Bybit incluir de manera preventiva en la lista negra direcciones de destino peligrosas.
La industria cripto necesita medidas de seguridad preventivas
Expertos en ciberseguridad han pedido a la industria que adopte sistemas de monitoreo de amenazas en tiempo real e impulsados por IA para combatir la ciberdelincuencia.
La implementación de la detección de anomalías basada en IA puede ayudar a la industria a defenderse contra hackers que se infiltran en empresas para robar fondos o datos sensibles, dijo el año pasado a Cointelegraph Deddy Lavid, cofundador y CEO de Cyvers, una empresa de ciberseguridad de la blockchain.
Una filtración de datos de Coinbase en mayo de 2025 expuso los saldos de monederos y las ubicaciones físicas de aproximadamente el 1% de los usuarios mensuales del exchange, lo que le costó al exchange hasta 400 millones de dólares en gastos de reembolso.
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