Supuesta estafa de minería de Bitcoin es reportada en Tailandia

Las víctimas de una supuesta estafa de minería de criptomonedas han presentado demandas contra el sospechoso ante la División de Supresión de Crímenes Tecnológicos de Tailandia, según informa el Bangkok Post el 18 de febrero.

Según el informe, 30 personas han presentado una denuncia ante la policía, afirmando que fueron engañadas con una supuesta estafa de inversión llamada "CryptoMining.Farm". Esto supuestamente llevó a la pérdida de 42 millones de baht (USD 1,34 millones). Las autoridades locales sospechan que un total de 140 personas fueron afectadas por la estafa.

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CryptoMining.farm, que tiene oficinas registradas tanto en Bangkok como en Chiang Mai, supuestamente prometió a los inversores un rendimiento anual del 70 por ciento, además de la opción de retirar sus fondos en cualquier momento y sin condiciones. Según se informa, los contratos de minería de Bitcoin (BTC) ofrecidos por la empresa oscilaban entre tres meses y toda una vida.

Un individuo afectado dijo al Bangkok Post: "Pero a partir de agosto el propietario comenzó a imponer condiciones para retirar el dinero. Luego, a principios de este mes, el sitio anunció que comenzaría a pagar a los inversionistas en 84 cuotas, lo que llevaría más de siete años en completarse". La fuente, que supuestamente prefirió permanecer en el anonimato, dijo que los pagos también se harían en moneda extranjera, lo que es ilegal en virtud de la legislación tailandesa.

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Las acusaciones más recientes siguen a un caso muy publicitado del año pasado, en el que un ex actor de telenovelas, Jiratpisit "Boom" Jaravijit y otros sospechosos fueron acusados de estafar Bitcoin por valor de USD 24 millones del inversor finlandés de 21 años Aamai Otava Saarimaa.

Los sospechosos, que fueron acusados de conspiración para defraudar y lavado de dinero , se declararon "inocentes" en un tribunal de Bangkok en noviembre de 2018.

En mayo pasado, un decreto real de 100 secciones publicado en la Gaceta Real tailandesa, definió las criptomonedas como "activos digitales y tokens digitales". En noviembre, el Viceprimer Ministro Wissanu Krea-ngam pidió más regulaciones sobre las criptomonedas. Krea-ngam dijo que deben introducirse nuevas directrices a fin de mantenerse al día con las tácticas y amenazas en evolución para la seguridad de los consumidores.

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