El presunto lavador de USD 4 mil millones en BTC Vinnik es acusado en Francia después de la extradición

Las autoridades francesas acusaron al antiguo operador del ahora cerrado exchange de criptomonedas BTC-e y ciudadano ruso Alexander Vinnik.

Bloomberg informó el 28 de enero que los abogados de Vinnik dijeron que permanecería en Francia para enfrentar sus cargos después de su reciente extradición desde Grecia. Según un funcionario no especificado en la oficina del fiscal, Vinnik fue acusado de extorsión, lavado de dinero agravado, conspiración y daño a los sistemas automáticos de procesamiento de datos.

El embrollo legal

Uno de sus abogados dijo que después de que su juicio en Francia haya seguido su curso, se espera que las autoridades lo envíen de regreso a Grecia para que pueda ser extraditado a Estados Unidos. Después de que termine el procesamiento de Estados Unidos, finalmente lo enviarán a Rusia. La investigación francesa está en curso y no se ha ordenado ningún juicio. Ariane Zimra, un abogado francés de Vinnik dijo:

"No hay un vínculo causal entre Alexander Vinnik y aquello por lo que se le acusa".

Vinnik se encuentra actualmente en un hospital francés después de una huelga de hambre durante 40 días para protestar por su detención. Los abogados de Vinnik también presentaron recientemente una queja que alega una violación de sus derechos en nombre de sus hijos.

"El crimen de Alexander es ser ruso y una persona con un conocimiento tecnológico extraordinario que podría liberar a las personas económicamente. [...] El Ministro de Justicia griego ha decidido, en esencia, que esta persona pase su vida siendo extraditada, juzgada y luego extraditada, juzgada nuevamente y nuevamente extraditada y juzgada nuevamente".

Una visión general del caso de Vinnik

Se cree que Vinnik está involucrado en el hackeo del exchange de Bitcoin Mt. Gox ya que los 300,000 BTC robados allí supuestamente no solo fueron lavados a través de BTC-e sino también en su billetera personal. Ante esas sospechas, el síndico de Mt. Gox contactó al Departamento de Justicia de EE. UU. y solicitó información sobre él.

Vinnik fue acusado por primera vez por Estados Unidos en julio de 2017. Un tribunal griego dictaminó más tarde su extradición a Rusia en septiembre de 2018. Sin embargo, en julio de 2018, las autoridades locales decidieron extraditarlo a Francia, donde ahora se encuentra.

El asunto de la extradición de Vinnik es una gran prueba diplomática con varios países que intentan obtener su extradición. Rusia, por ejemplo, presentó múltiples solicitudes y solicitó ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un intento de ponerlo bajo su jurisdicción.

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