Noticias
Los abogados de Alexander Vinnik apelaron la sentencia del tribunal, argumentando que el acusado no estaba involucrado en ninguna operación de lavado de dinero.
1149
Noticias de BTC-e
BTC-e fue una plataforma de intercambio e intercambio de criptomonedas fundada en julio de 2011 y operada por ALWAYS EFFICIENT LLP. BTC-e permitió intercambios de varias criptomonedas y el dólar estadounidense, el rublo ruso y el euro. BTC-e fue famoso por su diseño minimalista y su cómoda experiencia de usuario. BTC-e ha sido clausurado desde julio de 2017, después del arresto de los miembros clave del personal del intercambio, que fueron acusados de estar involucrados en planes de lavado de dinero. BTC-e reabrió como una nueva plataforma en wex.nz. Wex trabaja bajo el cumplimiento de todos los requisitos legales, como anti lavado de dinero y KYC, y actualmente le pide a los usuarios que realicen un proceso de registro. Alexander Vinnik, el sospechoso operador de BTC-e, todavía está secuestrado y actualmente detenido en Grecia, donde fue capturado mientras estaba de vacaciones con su familia.
- Noticias
Años después de su arresto inicial, finalmente han condenado a Vinnik.
669 - Noticias
El ciudadano ruso vinculado al lavado de $4 mil millones de dólares en Bitcoin robados durante el ataque a Mt. Gox finalmente es llevado a juicio.
1380 - Noticias
Hace aproximadamente 10 años, alguien pagó 10,000 Bitcoin por dos pizzas, pero ¿qué pasó con esas monedas después de la compra? Coinfirm se ha enterado.
6342 - Noticias
El FBI arrestó a un rapero ruso que vive en los EE.UU. por lavado de dinero usando, entre otras pruebas, fotos de Instagram que incluían enormes fajos de dinero en efectivo, tanto en dólares como en rublos.
809 - Análisis
El caso contra el presunto blanqueador de dinero con Bitcoin Alexander Vinnik entra en una nueva fase, mientras que desde Cointelegraph conversamos con los abogados de Vinnik para conocer más detalles.
468 - Noticias
Los USD 450 millones en criptomonedas perdidos de WEX, que ya no existe, podrían ser transferidos a un fondo perteneciente a la inteligencia rusa.
4176 - Noticias
El ex director general del ya desaparecido exchange de criptomonedas WEX, una filial del controvertido exchange BTC-e, fue arrestado en Italia.
1601 - Noticias
Según un informe de PwC, los piratas informáticos iraníes de Bitcoin utilizaron el exchange WEX para lavar Bitcoin adquirido a través de un programa de rescate.
404 - Noticias
Un tribunal de Chipre ha desestimado la demanda contra el presunto exoperador de BTC-e, Alexander Vinnik, y la próxima sesión está programada para el 29 de noviembre.
297 - Noticias
El presunto exoperador de la criptobolsa incautada BTC-e, Alexander Vinnik, planea iniciar una huelga de hambre el lunes.
1632 - Noticias
El Tribunal Supremo griego ha fallado a favor de Rusia por la supuesta extradición del propietario de BTC-e, pero la decisión final será tomada por el Ministro de Justicia de Grecia.
1060 - Noticias
Un tribunal griego dictamina la extradición del ciudadano ruso Alexander "Mr. Bitcoin" Vinnik a Francia acusado de fraude y blanqueo de dinero.
1671 - Especial Año Nuevo
Una colección de algunas historias de éxito impresionantes del año, así como los perfiles de personas que probablemente desearían nunca haber tocado Bitcoin en absoluto.
31794 - La Corte Suprema griega quiere extraditar a Vinnik a los Estados Unidos, la decisión final pendiente
Es probable que la fama de Alexander Vinnik de BTC-e, termine en custodia estadounidense, no rusa, luego de un fallo griego.
3053