En el marco de la reunión de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reconoció haber acelerado el registro de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales con la finalidad de cumplir con los requerimientos de ese organismo. Gracias a esta maniobra Argentina logró evitar entrar en la "lista gris" del organismo multilateral.
En un comunicado de prensa que se encuentra en la página oficial del gobierno argentino, se puede visualizar que, gracias a este logro, se aseguran la llegada de inversiones de capitales extranjeros en ese país así como la integración del mismo en el sistema financiero global.
Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), formó parte de la delegación argentina que participó en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. Como resultado de estas reuniones, Argentina logró aprobar la evaluación sobre sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Dr. Silva enfatizó que “la dolarización de activos en el mercado de capitales está bajo una supervisión adecuada y no representa un riesgo en términos de lavado de dinero”. También señaló que “en marzo, la CNV tuvo que implementar de manera urgente el registro de los PSAVs para cumplir con la legislación y los estándares del GAFI”.
Según se desprende de la información publicada en la página oficial del gobierno argentino, el respaldo del plenario del GAFI representa un mejor posicionamiento de Argentina ante los mercados internacionales y reconoce la política implementada por el gobierno nacional en cumplimiento de las normativas globales.
En marzo pasado, el GAFI llevó a cabo una visita in situ en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina, durante la cual se reunió con altas autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo a la directora de la CNV, Sonia Salvatierra, en la sede de la Cancillería.
Durante esta evaluación, la CNV colaboró con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para abordar temas de riesgo, entre los que se incluyó el proceso de dolarización en el mercado de capitales, además de trabajar en conjunto con los organismos de control específicos y la UIF.
En este contexto, el Dr. Silva presentó la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y su normativa asociada, que actualmente se encuentra en consulta pública. El objetivo de este esfuerzo es equilibrar la innovación y evitar la sobrerregulación, en línea con la Ley N° 27.739. Por consiguiente, la CNV incluye a los PSAV como sujetos obligados ante la UIF.
Entre las mejoras implementadas para adecuarse a los estándares del GAFI se destacan:
Reformas a la Ley 25.246 y modificaciones en el Código Penal que refuerzan el régimen preventivo y la represión de delitos relacionados.
Inclusión de abogados y proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar ante la UIF.
Actualizaciones normativas para contadores, agentes y corredores inmobiliarios, así como regulaciones sobre la compraventa de obras de arte, antigüedades y joyas.
Nuevas normativas sobre plazos de presentación de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) e inclusión de informes sobre la proliferación de armas de destrucción masiva.
Establecimiento de un Registro Único de Beneficiarios Finales bajo la supervisión de la ex AFIP, y del Registro de PSAV a cargo de la CNV.
El plenario se llevó a cabo del 23 al 25 de octubre en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París. Desde su adhesión en el año 2000, Argentina se beneficia de las revisiones de pares realizadas por el GAFI, lo que resulta fundamental para su acceso a los mercados financieros.
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