Noticias sobre GAFI

La secretaria ejecutiva de la CEPAL subrayó que aún no hay ningún estudio que haya investigado los posibles riesgos o beneficios de que El Salvador acepte BTC como moneda de curso legal.

Tras las prohibiciones en Japón, el Reino Unido y Ontario, Binance está intensificando sus esfuerzos para cumplir la normativa con una herramienta especializada desarrollada por la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace.

"Retratar este sector como uno que no está sujeto a una supervisión adecuada no es un reflejo de la realidad y no hace justicia al trabajo y los esfuerzos de la MFSA y los Agentes de VFA", dijo la Unidad de Negocio de Agentes de VFA.

El Grupo de Acción Financiera, un organismo compuesto por 37 jurisdicciones y dos organizaciones regionales, ha calificado de "problemático" el impulso inicial de Malta para atraer empresas criptomonedas.

Los organismos reguladores deben evolucionar con los mercados que resguardan, y cuando se trata del mercado de criptomonedas, esto se vuelve especialmente importante.

"Queremos eliminar los obstáculos asociados al trading de criptomonedas y agilizar la experiencia de los nuevos inversores minoristas", dijo el CEO de Finxflo, James Gillingham.

¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guía explicada lo revela todo.

El espacio cripto está tratando de deshacerse de la asociación negativa entre los activos digitales y la delincuencia a medida que crece la amenaza de una mayor supervisión regulatoria.

Japón es miembro del GAFI desde 1990.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer.

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

La sucursal suiza de un importante banco ruso también se unió a OpenVASP.

Siân Jones, socia senior de XReg Consulting, dijo que el enfoque estrecho del GAFI para regular las criptomonedas debe ser abordado por la comunidad en su conjunto.

David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las normas.

Una empresa de análisis blockchain invitó a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo los exchanges, a actuar ahora para asegurar que sus operaciones cumplan con las normas reglamentarias.