Noticias sobre GAFI

El cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales es la última de una serie de medidas que Japón ha adoptado en los últimos meses para mejorar su regulación de las criptomonedas.

PayPal ha intensificado su cumplimiento normativo al unirse a TRUST para agilizar sus requisitos de información relacionados con la "regla de los viajes" de los activos digitales.

GMEX ha adquirido el negocio de Pyctor de ING para conectar CeFi y Defi en medio de la creciente demanda de financiación híbrida.

“Los países que no han introducido la legislación Travel Rule deben hacerlo lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo”, dijo la organización.

Aunque el presidente ya había calificado las leyes de innovadoras, su preocupación por las medidas contra el lavado de dinero ha vuelto a poner el proyecto de ley a debate con el gobierno.

La regulación afectará a todas las personas en todas las jurisdicciones del mundo; las criptomonedas deben encontrar formas de preservar su descentralización y privacidad.

Es necesario educar mejor a las fuerzas del orden, junto con los reguladores y los responsables políticos, para marcar realmente la diferencia y conseguir una mayor adopción masiva de las criptomonedas.

Los representantes del sector piden a las autoridades que no vayan más allá del alcance de la recomendación de la Travel Rule del GAFI.

La organización informó que solo el 9% de los países fueron "sustancialmente efectivos" en áreas que incluyen que los bancos y los VASP verifiquen la información de los usuarios.

El cumplimiento de la normativa sitúa a Corea del Sur a la cabeza de la regulación de los activos virtuales, pero podría estar perjudicando a la industria nacional con restricciones excesivas de transferencia entre exchanges.

"Nosotros ... añadimos nuevos miembros para que TRUST pueda proporcionar un cumplimiento integral en toda la industria de las criptomonedas", dijo el anuncio conjunto.

Un nuevo informe afirma que alrededor del 70% de los encuestados están practicando la regla de viaje o planean completar su cumplimiento en el primer y segundo trimestre de 2022.

Según se informa, las nuevas directrices amplían la definición de proveedores de servicios de activos virtuales para incluir DApps, ICO y servicios relacionados.

Los exchanges de Corea del Sur les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos de terceros para ayudar al país a cumplir las directrices de las normas de viaje del GAFI.

El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó la necesidad de acelerar su desarrollo de capacidades para la industria de las criptomonedas.