Noticias sobre GAFI

El GAFI ha exigido la presentación de informes y el mantenimiento de registros de los exchanges.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ha actualizado sus directrices sobre activos digitales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del ...

Regulación de criptomonedas todavía es tema de discusión, a medida que gobiernos e instituciones buscan claridad en el espacio.

El borrador de nuevas regulaciones revela cómo Canadá está buscando fortalecer sus leyes AML/ATF.