Noticias sobre GAFI

El Ministerio de Hacienda tiene la intención de modificar la actual Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero.

El Reino Unido aprobó en 2022 una legislación que lo convierte en uno de los pocos países que cumplen con la extensión de la Norma de Viaje a las criptomonedas.

El país hace hincapié en la necesidad de abordar los riesgos de los activos digitales en las economías en desarrollo

Este decreto presidencial forma parte de una ampliación de la lista de sujetos obligados a proporcionar datos a la UIF, en línea con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.

Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask.

Pakistán fue retirado de la lista gris del GAFI en octubre y tiene buenas razones para querer mantenerse en el buen criterio internacional.

Parte de la 'Regla de viaje' del GAFI incluye recomendaciones para que las instituciones financieras obtengan información sobre los originadores y beneficiarios de ciertas transacciones cripto.

El cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales es la última de una serie de medidas que Japón ha adoptado en los últimos meses para mejorar su regulación de las criptomonedas.

PayPal ha intensificado su cumplimiento normativo al unirse a TRUST para agilizar sus requisitos de información relacionados con la "regla de los viajes" de los activos digitales.

GMEX ha adquirido el negocio de Pyctor de ING para conectar CeFi y Defi en medio de la creciente demanda de financiación híbrida.

“Los países que no han introducido la legislación Travel Rule deben hacerlo lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo”, dijo la organización.

Aunque el presidente ya había calificado las leyes de innovadoras, su preocupación por las medidas contra el lavado de dinero ha vuelto a poner el proyecto de ley a debate con el gobierno.

La regulación afectará a todas las personas en todas las jurisdicciones del mundo; las criptomonedas deben encontrar formas de preservar su descentralización y privacidad.

Es necesario educar mejor a las fuerzas del orden, junto con los reguladores y los responsables políticos, para marcar realmente la diferencia y conseguir una mayor adopción masiva de las criptomonedas.