Noticias sobre GAFI

El importante exchange de criptomonedas Binance se ha asociado con la nueva empresa de criptoanálisis Coinfirm para mejorar su cumplimiento contra el lavado de ...

La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza ha publicado una guía sobre los requisitos regulatorios para los pagos en la blockchain bajo la...

15 países, incluido el G7, desarrollarían un sistema para rastrear transacciones criptomonetarias para evitar sus usos ilícitos.

Cuatro exchanges de criptomonedas de Corea del Sur se enfrentan a regulaciones más estrictas para renovar sus cuentas bancarias tras la emisión de las nuevas di...

El gobierno japonés está intentando encabezar la creación de una nueva red global de pagos en criptomonedas que sería similar a SWIFT

Los líderes del G20 reafirmaron su postura anterior hacia las criptomonedas en una declaración emitida después de la Cumbre del G20 en Osaka, el 29 de junio

Las nuevas normas del GAFI para los exchanges e intercambios de criptomonedas tendrían un impacto directo para los portales latinoamericanos que operan dentro d...

El anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional del día de hoy se centró en ampliar la regulación para evitar el lavado de la moneda digital

El 21 de junio, el GAFI publicará una nota en la que se aclarará cómo las naciones participantes deben ejercer la supervisión del sector de los activos digitale...

En vísperas de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores Centrales del G-20.

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero exige que Rusia incluya la palabra "bitcoin" en su legislación de criptos

El GAFI ha exigido la presentación de informes y el mantenimiento de registros de los exchanges.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ha actualizado sus directrices sobre activos digitales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del ...

Regulación de criptomonedas todavía es tema de discusión, a medida que gobiernos e instituciones buscan claridad en el espacio.

El borrador de nuevas regulaciones revela cómo Canadá está buscando fortalecer sus leyes AML/ATF.