Noticias sobre GAFI

"Queremos eliminar los obstáculos asociados al trading de criptomonedas y agilizar la experiencia de los nuevos inversores minoristas", dijo el CEO de Finxflo, James Gillingham.

¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guía explicada lo revela todo.

El espacio cripto está tratando de deshacerse de la asociación negativa entre los activos digitales y la delincuencia a medida que crece la amenaza de una mayor supervisión regulatoria.

Japón es miembro del GAFI desde 1990.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer.

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

La sucursal suiza de un importante banco ruso también se unió a OpenVASP.

Siân Jones, socia senior de XReg Consulting, dijo que el enfoque estrecho del GAFI para regular las criptomonedas debe ser abordado por la comunidad en su conjunto.

David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las normas.

Una empresa de análisis blockchain invitó a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo los exchanges, a actuar ahora para asegurar que sus operaciones cumplan con las normas reglamentarias.

Una vez más, Gibraltar está tomando la delantera en la regulación de las tecnologías disruptivas.

El ente regulador ha vuelto a referirse a las criptomonedas.

Parece que al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no le gustan los habituales cambios de jurisdicción, sobre todo los de Binance.

La plataforma espera ayudar a cumplir con los estándares AML.

La asociación de la criptoindustria de Singapur está proporcionándoles recursos a las empresas locales a medida que navegan por los nuevos requisitos reglamentarios.