Noticias sobre GAFI

Oksana Markarova, Ministro de Finanzas de Ucrania, nombra a la autoridad local que podrá rastrear el origen de los fondos criptomonetarios.

Dentro del marco del fiel cumplimiento de las normas establecidas por el FATF, Paraguay se adelantó y exige auditoría de la industria cripto en su territorio.

Las empresas de criptomonedas tendrán que cumplir con las regulaciones del GAFI para junio de 2020, pero todavía hay muchos obstáculos potenciales.

Antiguos miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional se han unido a la junta de asesores de una empresa blockchain que quiere implementar soluciones a...

A medida que se acerca la fecha límite para la denominada “Travel Rule”, los exchanges y demás empresas de criptomonedas están respondiendo a la presión.

Una lucha incesante en contra de las criptomonedas tiene nuevamente al Grupo de Acción Financiera a la vanguardia como el portavoz oficial de las grandes potenc...

El GAFI está preocupado por el uso potencial de Libra en el lavado de dinero si la moneda estable propuesta por Facebook se generaliza.

El importante exchange de criptomonedas Binance se ha asociado con la nueva empresa de criptoanálisis Coinfirm para mejorar su cumplimiento contra el lavado de ...

La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza ha publicado una guía sobre los requisitos regulatorios para los pagos en la blockchain bajo la...

15 países, incluido el G7, desarrollarían un sistema para rastrear transacciones criptomonetarias para evitar sus usos ilícitos.

Cuatro exchanges de criptomonedas de Corea del Sur se enfrentan a regulaciones más estrictas para renovar sus cuentas bancarias tras la emisión de las nuevas di...

El gobierno japonés está intentando encabezar la creación de una nueva red global de pagos en criptomonedas que sería similar a SWIFT

Los líderes del G20 reafirmaron su postura anterior hacia las criptomonedas en una declaración emitida después de la Cumbre del G20 en Osaka, el 29 de junio

Las nuevas normas del GAFI para los exchanges e intercambios de criptomonedas tendrían un impacto directo para los portales latinoamericanos que operan dentro d...

El anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional del día de hoy se centró en ampliar la regulación para evitar el lavado de la moneda digital