Noticias sobre GAFI

El cumplimiento de la regla de viaje del GAFI presenta importantes dificultades técnicas, pero la industria blockchain está bien equipada para superarlas.

El CEO Michael Ou dice que las herramientas de revisión de monederos de Elliptic con Sygna Bridge de CoolBitX podrían ayudar a las empresas a cumplir con la regla de viaje del GAFI.

Crystal Blockchain informó que las operaciones en criptomonedas en la República de Seychelles siguen creciendo a la vez que aumenta la presión regulatoria para el G-20.

BitGo se convertirá en el primer proveedor de criptomonederos en apoyar la regla de viajes del GAFI extendiendo los puntos finales de la API.

El CEO de la empresa de FinTech, CoolBitX, dice que solo el 10% de los países que integran el GAFI están preparados para la reunión del 24 de junio para discutir la Travel Rule.

Corea del Sur y Singapur aparentemente son los países que mejor cumplen las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

A medida que se acerca la supuesta fecha límite del GAFI para la regla de viaje está a pocas semanas, el experto en regulación, Siân Jones, argumenta que su adopción podría llevar años.

El Grupo de Acción Financiera Internacional analizó el cumplimiento de las recomendaciones de EE. UU., argumentando que parte de la aplicación no es lo suficientemente específica para la criptomoneda.

Bithumb, el importante intercambio de criptomonedas coreano, solicitó a la firma forense de blockchain Chainalysis que supervise las transacciones sospechosas en su plataforma.

Se insta a los funcionarios ucranianos a que revelen sus tenencias en criptomonedas, ya que uno de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción publica un manual sobre cómo reportarlas

Binance se ha asociado con el protocolo de blockchain, Shyft Network, mientras se prepara para cumplir con las regulaciones globales de KYC.

Hong Kong y Abu Dhabi son las últimas jurisdicciones en modificar sus regulaciones de criptomonedas a la luz de las recomendaciones del GAFI.

¿Cómo se está aplicando en todo el mundo la orientación del GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y cuál es su impacto en la industria de las criptomonedas?

Un aumento en el criptocrimen lleva las pérdidas directas totales a USD 4.5 mil millones, pero los bancos tradicionales aún no sienten el dolor.

Oksana Markarova, Ministro de Finanzas de Ucrania, nombra a la autoridad local que podrá rastrear el origen de los fondos criptomonetarios.