Noticias sobre GAFI

En 5 años, según un informe de PROCELAC, en Argentina se dictaron 91 sentencias condenatorias por hechos de lavado de activos y se recaudaron un total de 350 millones de dólares en multas

Argentina aprueba la evaluación del GAFI sobre lavado de dinero; la CNV destaca el control en el mercado de capitales

En respuesta a los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Argentina ha ampliado el alcance de la ley 27.739 para incluir a los abogados como sujetos obligados

El Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, dijo que los proveedores de servicios de activos virtuales que no estén registrados "no podrán operar" en Argentina.

Argentina ha aprobado una reforma de la Ley de Antilavado de Dinero que incluye la creación de un registro para proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Argentina acelera la decisión de establecer una regulación para las empresas que operan con criptomonedas, para no caer en “lista gris” del GAFI.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur anunció el endurecimiento del escrutinio sobre los exchanges de criptomonedas en el país.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de los EAU ha actualizado sus normas sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales con nuevos elementos relacionados con los activos digitales.

El Ministerio de Hacienda tiene la intención de modificar la actual Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero.

El Reino Unido aprobó en 2022 una legislación que lo convierte en uno de los pocos países que cumplen con la extensión de la Norma de Viaje a las criptomonedas.

El país hace hincapié en la necesidad de abordar los riesgos de los activos digitales en las economías en desarrollo

Este decreto presidencial forma parte de una ampliación de la lista de sujetos obligados a proporcionar datos a la UIF, en línea con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.

Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask.

Pakistán fue retirado de la lista gris del GAFI en octubre y tiene buenas razones para querer mantenerse en el buen criterio internacional.