Noticias sobre GAFI

Corea del Sur y Singapur aparentemente son los países que mejor cumplen las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

A medida que se acerca la supuesta fecha límite del GAFI para la regla de viaje está a pocas semanas, el experto en regulación, Siân Jones, argumenta que su adopción podría llevar años.

El Grupo de Acción Financiera Internacional analizó el cumplimiento de las recomendaciones de EE. UU., argumentando que parte de la aplicación no es lo suficientemente específica para la criptomoneda.

Bithumb, el importante intercambio de criptomonedas coreano, solicitó a la firma forense de blockchain Chainalysis que supervise las transacciones sospechosas en su plataforma.

Se insta a los funcionarios ucranianos a que revelen sus tenencias en criptomonedas, ya que uno de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción publica un manual sobre cómo reportarlas

Binance se ha asociado con el protocolo de blockchain, Shyft Network, mientras se prepara para cumplir con las regulaciones globales de KYC.

Hong Kong y Abu Dhabi son las últimas jurisdicciones en modificar sus regulaciones de criptomonedas a la luz de las recomendaciones del GAFI.

¿Cómo se está aplicando en todo el mundo la orientación del GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y cuál es su impacto en la industria de las criptomonedas?

Un aumento en el criptocrimen lleva las pérdidas directas totales a USD 4.5 mil millones, pero los bancos tradicionales aún no sienten el dolor.

Oksana Markarova, Ministro de Finanzas de Ucrania, nombra a la autoridad local que podrá rastrear el origen de los fondos criptomonetarios.

Dentro del marco del fiel cumplimiento de las normas establecidas por el FATF, Paraguay se adelantó y exige auditoría de la industria cripto en su territorio.

Las empresas de criptomonedas tendrán que cumplir con las regulaciones del GAFI para junio de 2020, pero todavía hay muchos obstáculos potenciales.

Antiguos miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional se han unido a la junta de asesores de una empresa blockchain que quiere implementar soluciones a la regla de viajes del GAFI.

A medida que se acerca la fecha límite para la denominada “Travel Rule”, los exchanges y demás empresas de criptomonedas están respondiendo a la presión.

Una lucha incesante en contra de las criptomonedas tiene nuevamente al Grupo de Acción Financiera a la vanguardia como el portavoz oficial de las grandes potencias en contra de proyectos como Libra de Facebook, que suponen una amenaza al orden financiero tradicional.