El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ordenó a la unidad local del exchange de criptomonedas Binance que nombrara a un auditor externo debido a las preocupaciones sobre sus sistemas contra lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CTF).
El regulador dijo el viernes que la decisión se tomó “tras identificar graves preocupaciones” con los controles AML/CTF de Binance.
Matt Poblocki, director general de Binance Australia y Nueva Zelanda, declaró a Cointelegraph: “Binance Australia reconoce la decisión de AUSTRAC”, y añadió que la medida era “una de sus medidas de revisión supervisora y no una acción coercitiva”.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que la evaluación de riesgos realizada el año pasado por el regulador “pone de relieve la creciente vulnerabilidad de las monedas digitales al abuso delictivo”. La solicitud de una auditoría externa es consecuencia de la intervención reguladora en el “sector prioritario” en el que se ha convertido la industria de las criptomonedas.
El regulador también compartió su preocupación por la alta rotación de personal en Binance y la falta de recursos locales y de supervisión por parte de la alta dirección. Según AUSTRAC, esto planteaba dudas sobre la idoneidad de la gobernanza AML y CTF de la empresa.
“Se trata de una empresa global que opera a través de las fronteras en un entorno de alto riesgo. Esperamos una identificación sólida de los clientes, la debida diligencia y un monitoreo eficaz de las transacciones”, dijo Thomas.
Los problemas de Binance en Australia
Binance ya se ha visto antes en el punto de mira de los reguladores australianos. A finales de 2024, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) emprendió acciones legales contra Binance Australia Derivatives por presuntos incumplimientos en materia de protección al consumidor.
En el verano de 2023, la ASIC registró las oficinas de Binance Australia. Esto formaba parte de una investigación sobre el desaparecido negocio de derivados australiano del exchange. Esto se produjo tras la cancelación por parte de la ASIC de la licencia de Binance Australia Derivatives.
La cancelación de la licencia se produjo después de que los reguladores locales revisaran Binance Derivatives por las notificaciones de cierre de cuentas enviadas a los usuarios debido a una clasificación errónea de algunos usuarios como “clientes mayoristas”.
Binance se ve obligada a suspender servicios de dinero fiduciario en dólares australianos
En 2023, Binance se vio obligada a suspender los servicios de dinero fiduciario en dólares australianos después de que su proveedor local de servicios de pago, Zepto, recibiera la orden de dejar de dar soporte al exchange. Las declaraciones posteriores indicaron que el exchange recibió menos de un día de aviso de su socio de pagos antes de ser “cortada” del sistema bancario local.
Hasta la fecha, Binance aconseja a los usuarios que deseen retirar dólares australianos de la plataforma que compren la stablecoin USDt (USDT) para transferir los fondos fuera de la plataforma o que utilicen los servicios de comercio entre pares. La opción “Transferencia bancaria” aparece en gris con el mensaje “Canal suspendido”.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.