Counter Terrorism Financing Noticias

Las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: ¿a dónde llevarán estas actualizaciones al criptoespacio?

Un grupo bipartidista de representantes ha presentado un proyecto de ley a la Cámara que busca crear un grupo de trabajo enfocado en combatir el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas.

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las normas.

El regulador se prepara para modernizar sus normas AML para que las instituciones financieras puedan responder mejor a las amenazas constantes que plantean las "finanzas ilícitas".

Un Tribunal de Distrito de EE.UU. concluyó su revisión de un caso de financiamiento del terrorismo que comenzó en 2010, diciendo que las prácticas de la NSA eran ilegales, pero que eran una parte menor de la evidencia.

Según se informa, los países miembros del G20 se reunirán para discutir la regulación internacional contra el lavado de dinero con criptomonedas en junio en Fukuoka, Japón

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que establecería un grupo de trabajo para combatir el uso terrorista de las criptomonedas.

La Duma Estatal de Rusia está considerando un proyecto de ley federal "Sobre Activos Financieros Digitales", haciéndose eco de los requerimientos de KYC de los intercambios de cripto de los Estados Unidos.