Counter Terrorism Financing Noticias

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha concedido dos nuevas licencias para plataformas de negociación de criptomonedas, lo que eleva el total a siete desde mediados de 2024.

FINTRAC de Canadá actualiza estrategias contra lavado de dinero, destacando el papel de las criptomonedas en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con los opioides sintéticos.

Chhipa envió USD 185,000 en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria, financiando fugas de prisión y combatientes.

Australia propone normas AML/CTF más estrictas dirigidas a los criptoexchanges, los servicios legales y los bienes raíces para combatir la delincuencia financiera.

En su “Informe de Análisis Estratégico”, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal señaló un aumento del uso de criptomonedas por parte de delincuentes para lavar fondos ilícitos.

La evaluación de amenazas por terrorismo de Singapur para 2024 revela una dependencia continua de transferencias en efectivo para el financiamiento de grupos terroristas, a pesar de un aumento en el uso de criptomonedas.

La alerta sirve como recordatorio del papel crucial que juegan los profesionales financieros como guardianes en la lucha contra el crimen financiero.

La nueva normativa de la UE obliga a los criptoexchanges a cumplir las directrices de la Norma de Viaje, reforzando las medidas ALD/CFT a partir del 30 de diciembre.

La firma de análisis blockchain proporcionará herramientas para detectar actividad sancionada e ilícita y ofrecerá información de mercado.

En respuesta a los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Argentina ha ampliado el alcance de la ley 27.739 para incluir a los abogados como sujetos obligados

Las empresas de criptomonedas con sede en la UE están sujetas a las orientaciones del organismo de vigilancia bancaria en su "lucha contra la delincuencia financiera".

Los debates en torno a las actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ocuparán un lugar central en la audiencia del Comité de Servicios Financieros.

Elliptic, la empresa de la que el Wall Street Journal obtuvo los datos, se mostró "satisfecha" de que el medio de comunicación reconociera sus errores.

La carta estaba firmada por detractores de las monedas digitales y muchos legisladores que hasta ahora se habían mantenido neutrales respecto a los criptoactivos.

El emisor de stablecoins congela direcciones que contenían 873,000 USDT vinculadas a actividades ilícitas en Israel y Ucrania.