Counter Terrorism Financing Noticias

La FinCEN emitirá dentro de poco una normativa sobre cómo las instituciones financieras deben incorporar sus prioridades sobre consideraciones de criptomonedas en sus programas de AML.

La Autoridad de Conducta Financiera ha advertido a los consumidores del Reino Unido sobre el trato con 111 empresas relacionadas con criptomonedas no registradas, calificándolo como "un riesgo muy real".

Los datos sugieren que el papel de las criptomonedas en el terrorismo sigue siendo relativamente menor: "Todavía no se ha convertido en un medio principal de financiación del terrorismo"

Agustín Carstens pidió que las criptomonedas tengan una mayor regulación, argumentando al mismo tiempo que las monedas virtuales no han causado un impacto significativo en las finanzas mundiales.

El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer.

La preocupación de la cripto industria aumenta ante la probable presentación de un proyecto de ley para prohibir a los traders minoristas las actividades con criptomonedas en Hong Kong.

Las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: ¿a dónde llevarán estas actualizaciones al criptoespacio?

Un grupo bipartidista de representantes ha presentado un proyecto de ley a la Cámara que busca crear un grupo de trabajo enfocado en combatir el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas.

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las normas.

El regulador se prepara para modernizar sus normas AML para que las instituciones financieras puedan responder mejor a las amenazas constantes que plantean las "finanzas ilícitas".

Un Tribunal de Distrito de EE.UU. concluyó su revisión de un caso de financiamiento del terrorismo que comenzó en 2010, diciendo que las prácticas de la NSA eran ilegales, pero que eran una parte menor de la evidencia.

Según se informa, los países miembros del G20 se reunirán para discutir la regulación internacional contra el lavado de dinero con criptomonedas en junio en Fukuoka, Japón

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que establecería un grupo de trabajo para combatir el uso terrorista de las criptomonedas.