Counter Terrorism Financing Noticias

El efectivo y la hawala siguen siendo los "métodos predominantes de financiación del terrorismo", según una funcionaria de la ONU. Sin embargo, las organizaciones terroristas "avanzadas" están recurriendo a las criptomonedas.

Los expertos en seguridad nacional han dado la voz de alerta sobre el NFT IS-NEWS #01, que se considera el primer caso de un NFT creado y compartido por un "simpatizante terrorista".

El gobierno israelí ha confiscado 30 criptomonederos de un pequeño exchange con sede en Gaza, donde el grupo terrorista Hamás ha reforzado su ejército.

MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.

Los líderes del sector de las criptomonedas deben autorregularse antes de que los inadecuados funcionarios públicos decidan asumir la tarea por su cuenta

Las redes blockchain descentralizadas, sin intermediarios y sin fronteras suponen un reto para los reguladores, pero DeFi es el futuro de las finanzas.

Coinfirm dijo que sería capaz de proporcionar el mismo análisis AML/CFT para los activos acuñados en Cardano, un número que puede crecer a medida que el proyecto se prepara para expandirse a los contratos inteligentes.

El auge de las finanzas descentralizadas mejora la inclusión financiera y debe permitirse que florezca en un entorno regulado y, por tanto, protegido.

La FinCEN emitirá dentro de poco una normativa sobre cómo las instituciones financieras deben incorporar sus prioridades sobre consideraciones de criptomonedas en sus programas de AML.

La Autoridad de Conducta Financiera ha advertido a los consumidores del Reino Unido sobre el trato con 111 empresas relacionadas con criptomonedas no registradas, calificándolo como "un riesgo muy real".

Los datos sugieren que el papel de las criptomonedas en el terrorismo sigue siendo relativamente menor: "Todavía no se ha convertido en un medio principal de financiación del terrorismo"

Agustín Carstens pidió que las criptomonedas tengan una mayor regulación, argumentando al mismo tiempo que las monedas virtuales no han causado un impacto significativo en las finanzas mundiales.

El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer.

La preocupación de la cripto industria aumenta ante la probable presentación de un proyecto de ley para prohibir a los traders minoristas las actividades con criptomonedas en Hong Kong.