El regulador de mercados de Australia se prepara para expandir su ofensiva contra las estafas en línea después de desmantelar 14.000 estafas en línea desde julio de 2023, y más de 3.000 de ellas supuestamente involucraban criptomonedas.
Las estafas en línea incluyen esquemas de inversión, sitios web de phishing y se encuentran en anuncios en línea. La Presidenta Adjunta de la ASIC, Sarah Court declaró en un comunicado que los esfuerzos de ASIC para combatir las estafas de inversión ahora se ampliarán para incluir los anuncios en redes sociales.
“La capacidad para tumbar sitios es un ejemplo de cómo estamos monitoreando las últimas tendencias y actuando para proteger a los australianos de aquellos que intentan robarles”.
A nivel mundial, las pérdidas por hackeos, estafas y exploits de criptomonedas alcanzaron los 2.470 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento de casi el 3% en comparación con los 2.400 millones de dólares robados en 2024.
Las criptomonedas, una porción mayor de las estafas este año
La ASIC lanzó su operación de contra las estafas en julio de 2023, cuando comenzó a usar sus nuevos poderes para tumbar sitios, que implican enviar sitios web sospechosos a una empresa externa especializada en detección de ciberdelincuencia para su investigación y eliminación.
La actualización de estafas de la ASIC publicada en agosto del año pasado reveló que aproximadamente el 8% de las estafas que desmanteló estaban relacionadas con criptomonedas y promedió alrededor de 140 sitios eliminados a la semana en 2024.
Este año, el número promedio ha disminuido ligeramente a 130 retiradas semanales.
ASIC señaló que algunos de los esquemas más comunes incluían estafadores que fingían usar bots de trading impulsados por inteligencia artificial para generar retornos, sitios web falsos que suplantaban a los legítimos y artículos de noticias falsos con respaldos fraudulentos de celebridades generados por IA.
El año pasado, la ASIC señaló los deepfakes y otras imágenes generadas por IA como una preocupación creciente porque dificultaban más que la persona promedio detectara el fraude.
Las estafas de inversión encabezan las pérdidas, pero la tendencia va a la baja
Las estafas de inversión siguen siendo el tipo de estafa que más afecta a los australianos, con más de 73 millones de dólares en pérdidas reportadas en lo que va de año, según el Centro Nacional Anti-Estafas del país.
Sin embargo, las pérdidas parecen haber disminuido desde al menos 2023, con 192 millones de dólares robados a las víctimas en 2024 en comparación con 291 millones de dólares durante 2023.
Court afirmó que los estafadores están evolucionando constantemente sus tácticas, adoptando a menudo la última tecnología para engañar a las víctimas.
“Aunque los datos más recientes muestran que el trabajo coordinado del Centro Nacional Anti-Estafas está progresando en la lucha contra las estafas, todavía queda trabajo por hacer, e instamos a los australianos a mantenerse vigilantes”, añadió.
Mientras tanto, la ASIC reiteró que se debe aplicar un sano escepticismo a todos los testimonios, avales de celebridades, promesas de rendimientos generados por IA e inversiones ofrecidas a través de WhatsApp, Telegram y otros programas de mensajería directa.
Los cajeros automáticos de criptomonedas también están en el punto de mira
Los reguladores australianos también han puesto en el punto de mira este año los cajeros automáticos de criptomonedas, que sospechan que están vinculados a estafas en línea en algunos casos.
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, y la Policía Federal Australiana (AFP) lideraron una ofensiva nacional contra el uso delictivo de cajeros automáticos de criptomonedas, incluyendo víctimas de "pig butchering" y presuntos delincuentes, a principios de este año.
Australia tiene el tercer mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas del mundo, con 1.968, una cifra que va en aumento según el último recuento.
En junio, AUSTRAC implementó nuevas reglas operativas y límites de transacción para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas con el fin de combatir las estafas. En diciembre pasado, la agencia también designó las criptomonedas como prioridad para 2025.
El sistema de denuncia de ciberdelincuencia en línea de Australia, ReportCyber, recibió 150 denuncias únicas de estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, según la AFP, con pérdidas que superan los 2 millones de dólares (3,1 millones de dólares australianos).
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