La policía federal australiana anunció que ha contactado a más de 90 australianos como parte de una ofensiva contra el uso criminal de cajeros automáticos de criptomonedas, entre los contactados se encuentran tanto víctimas de “pig butchering” como sospechosos.
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, dijo el miércoles que una de las víctimas fue una viuda de 77 años a la que le estafaron 433.000 dólares australianos (281.947 dólares) en una estafa romántica.
La cadena pública australiana ABC informó que la viuda no sabía que el hombre belga con el que había estado chateando en línea durante dos años era una mentira hasta que la policía apareció en su puerta.
“Medio día de trabajo” para enviar dinero al estafador
La víctima dijo que el estafador, a quien conoció en una aplicación de citas, la animó a invertir en Bitcoin (BTC) mostrándole documentos falsos que afirmaban que había ganado 13.000 dólares australianos (8.464 dólares) en una semana.
En su primera transacción, el estafador supuestamente la guió a través del proceso, que involucró retirar dinero de un cajero automático regular y luego depositarlo en un cajero automático de Bitcoin. La viuda envió todos los ahorros de su vida en solo 18 meses.
La víctima le dijo a ABC que en un momento cargaba 20.000 dólares australianos (13.023 dólares) en efectivo, añadiendo que las transferencias a menudo tomaban “medio día de trabajo” y que se volvió “toda una experta en el uso del cajero automático de Bitcoin”.
“Lo peor fue tener que decirle a mi hija que le había dado todos los ahorros de mi vida, que me tomó 40 años ganar, y a él le tomó 18 meses conseguirlos”.
“El grupo de trabajo identificó a otra mujer en sus 70 años que fue engañada tras ver lo que pensó que era un anuncio legítimo sobre una firma de trading que ofrecía una ganancia considerable sobre la inversión. Ella perdió más de 200.000 dólares”, dijo el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.
La policía acusa a uno y emite una advertencia formal a otros
Durante la operación, la policía australiana se enfocó en los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas que fueron identificados como de alto riesgo de estar involucrados en actividades ilícitas o ser víctimas de estafas.
La policía contactó a 21 personas particulares que eran sospechosas de ser víctimas de estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas o que presuntamente estaban involucradas en actividades ilícitas conectadas con las máquinas.
“Sospechábamos que un gran volumen de transacciones en cajeros automáticos de criptomonedas probablemente eran ilícitas, pero perturbadoramente nuestros compañeros descubrieron que casi todas las transacciones que referimos involucraban a víctimas en lugar de criminales”, dijo Thomas.
Uno fue acusado de delitos de lavado de propiedades, mientras que a otros cuatro se les emitió una advertencia formal por la sospecha de que estaban usando criptomonedas para comprar drogas o actuando como mulas de dinero para criminales.
Sin embargo, algunas mulas sospechosas eran víctimas de estafas que, sin saberlo, ayudaron a delincuentes o transfirieron fondos a sabiendas para recuperar su dinero robado. La AFP dijo que algunos no querían admitir que ciberdelincuentes los habían engañado.
Esta ofensiva reciente sigue a que AUSTRAC implementó nuevas reglas operativas y límites de transacción para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas el 3 de junio para combatir las estafas. En diciembre pasado, la agencia también destacó a las criptomonedas como prioridad para 2025.
Falsas promesas para robar criptomonedas
El comandante de la AFP, Graeme Marshall, dijo en un comunicado que las víctimas de estafas están siendo manipuladas para depositar miles de dólares en cajeros automáticos de criptomonedas a través de falsas promesas de amor, empleo, inversión o ganancias rápidas.
“Si te garantizan ganancias rápidas, si hay una fecha límite de alta presión o una sensación de urgencia, y si nunca antes has conocido a la persona, corta el contacto de inmediato y denúncialos”, dijo.
“Necesitamos difundir el mensaje: si alguien, una empresa o una agencia gubernamental te pide que pagues utilizando criptomonedas, no envíes dinero”.
El sistema de denuncia de ciberdelincuencia en línea de Australia, ReportCyber, recibió 150 denuncias únicas de estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, según la AFP, con pérdidas que superan los 3,1 millones de dólares australianos (2 millones de dólares).
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