El organismo regulador corporativo de Australia ha recibido la autorización para cerrar 95 empresas "hidra" que se sospecha estaban involucradas en estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas, conocidas como "pig butchering".
La solicitud de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) para liquidar las empresas fue aprobada por el Tribunal Federal de Australia por motivos justos y equitativos después de que ASIC descubriera que la mayoría de las empresas habían sido constituidas con información falsa.
Muchas de estas empresas fueron creadas con la apariencia de ofrecer "servicios genuinos", pero en realidad se cree que estaban estafando a sus víctimas, según afirmó la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, en un comunicado del 8 de abril.
"Parece haber un patrón común de actividad de estafa del tipo 'pig butchering'", dijo el juez Angus Stewart en una sentencia del 4 de abril tras revisar 48 "Informes de Conducta Inapropiada" de 17 empresas acusadas de facilitar estafas románticas. La sentencia se emitió el 21 de marzo.
Fuente: Rocky Perrotta
Las estafas de tipo "pig butchering" involucran a estafadores que construyen relaciones falsas con las víctimas para ganar su confianza antes de convencerlas de invertir en un esquema fraudulento de criptomonedas o financiero.
El regulador de valores también sospecha que gran parte de la actividad de estafa proviene del sudeste asiático.
Los asesores de insolvencia y reestructuración Catherine Conneely y Thomas Birch de Cor Cordis han sido designados como liquidadores conjuntos de las 95 empresas.
Casi 1.500 reclamos de "inversores" habían sido recibidos por los liquidadores provisionales, sumando un total de más de 35,8 millones de dólares en reclamos, según la orden judicial.
Los reclamantes están ubicados en 14 países, incluyendo Australia, Estados Unidos, Camerún, Ghana, India, Nepal, Filipinas y Francia.
Los liquidadores provisionales encontraron que solo tres de las 95 empresas tenían activos a su nombre y recomendaron que las otras 92 empresas fueran liquidadas y dadas de baja de inmediato.
ASIC cierra sitios web de estafas
ASIC informó que recientemente ha estado eliminando alrededor de 130 sitios web de estafas cada semana, lo que eleva su total a más de 10.000 sitios, que incluyen más de 7.200 estafas de plataformas de inversión falsas y 1.564 estafas de phishing.
"Sin embargo, estas estafas son como hidras: cierras una y dos más toman su lugar. Por eso advertimos a los consumidores que la amenaza de estafas y fraude de identidad sigue siendo alta. Recordamos a los consumidores que sean vigilantes", dijo Court.
El Centro Nacional Antiestafas de Australia recientemente reportó una caída del 26% en las pérdidas por estafas a 2.000 millones de dólares en 2024, mientras que el número de denuncias de estafas también disminuyó un 17,8% a 494.732.
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