Regulador financiero de Bélgica actualiza lista negra de criptoestafas a un total de 113 sitios

La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) de Bélgica ha actualizado su lista negra de fraudes relacionados con las criptomonedas para incluir un nuevo total de 113 sitios, en una nueva alerta publicada el 18 de diciembre.

La autoridad afirma que "a pesar de" sus advertencias anteriores, continúa recibiendo quejas de inversionistas estafados. Todas las plataformas recién agregadas están supuestamente dirigidas por "estafadores [...] que usan criptomonedas para estafar a los consumidores", con la FSMA reiterando rotundamente:

"El principio sigue siendo el mismo: te ofrecen una inversión que dicen es segura, fácil y muy lucrativa. Afirman tener especialistas que administrarán tus inversiones por ti". Te dicen que tus fondos pueden ser retirados en cualquier momento. [...] Al final, el resultado es siempre el mismo: ¡las víctimas se encuentran incapaces de recuperar su dinero!"

La agencia señala que la lista actualizada no es exhaustiva y se ha reunido en particular sobre la base de los informes de las víctimas. La advertencia apela al público para aflorar cualquier duda sobre otras posibles entidades sospechosas relacionadas con criptomonedas que operan ilegalmente en Bélgica.

La FSMA también recomienda a los lectores que consulten sus advertencias anteriores del 22 de febrero del 2018 y del 26 de octubre del 2018 para comprender mejor la naturaleza de dichos fraudes. Como se informó anteriormente, la FSMA incluyó una nueva lista de 28 sitios aparentemente fraudulentos en septiembre.

La FSMA de Bélgica se une a los reguladores globales y agencias gubernamentales para tratar de proteger a los inversionistas a través de la educación. En mayo, un estudio dirigido por el gobierno chino detectó 421 criptomonedas falsas, aislando tres características clave de los perfiles de moneda digital fraudulentos.

También esta primavera, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos creó un sitio web para una oferta inicial de monedas (ICO) falsa que atrajo a los visitantes con una "oportunidad de inversión demasiado buena para ser una verdadera inversión". El sitio web simulado implementó las principales "banderas rojas" que la agencia afirmaba haber identificado en la mayoría de las ICO fraudulentas —y redirigió a cualquiera que intentara comprar los tokens ersatz a una página orientada a la educación en el sitio de la SEC.