Binance estaría en conversaciones con el Departamento de Justicia (DOJ) de de EEUU para eliminar una importante medida de supervisión de su acuerdo de conciliación de 2023, un cambio que, de ser aprobado, podría aliviar las presiones regulatorias y de cumplimiento sobre el exchange de criptomonedas.
Según Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia está considerando si levantar el requisito de que Binance sea supervisado por un r de cumplimiento independiente.
El monitor fue impuesto por un período de tres años como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que Binance alcanzó con el Departamento de Justicia en 2023, tras acusaciones de múltiples fallos de cumplimiento, incluyendo salvaguardias insuficientes contra el lavado de dinero.
El acuerdo del Departamento de Justicia de 2023 se aplicó a las operaciones globales de Binance, no a su filial en EEUU, Binance.US, que opera como una entidad legal separada.
Bloomberg también sugiere que esta posible medida es parte de lo que parece ser una tendencia emergente del Departamento de Justicia hacia la reducción o el fin de la supervisión externa en ciertos casos, aunque aún no está claro cuán ampliamente se aplica esto. Las empresas a menudo han criticado el uso de monitores externos, describiéndolos como costosos y disruptivos.
Si bien la revisión del Departamento de Justicia no ha sido confirmada, Bloomberg informó que al menos otras tres empresas han evitado con éxito la supervisión extendida por monitores de cumplimiento: el gigante minero Glencore Plc, así como NatWest Group Plc, con sede en el Reino Unido, y Austal Ltd. de Australia, que operan en la banca y la construcción naval, respectivamente.
Empresas cripto buscan claridad regulatoria bajo la administración Trump
La supuesta oferta de Binance para flexibilizar las obligaciones de cumplimiento con el DOJ llega mientras la industria de las criptomonedas adopta una ola de regulación más clara y favorable a la industria bajo el presidente de EEUU, Donald Trump.
La administración ha avanzado varias iniciativas importantes, incluyendo la firma de la ley de stablecoin GENIUS y la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley de estructura de mercado y una legislación anti-CBDC.
Los reguladores también han comenzado a aclarar su enfoque hacia los activos digitales. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, declaró recientemente el fin de la «regulación mediante la aplicación de la ley», prometiendo una orientación más clara sobre cuestiones como la tokenización. Desde entonces, la SEC ha aclarado su postura sobre los tokens de staking líquido, determinando que estos quedan mayormente fuera de la legislación de valores.
Tanto la SEC como la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) están avanzando para alinearse con el marco más amplio de la economía digital de la administración. Esto incluye un reciente anuncio de la CFTC que crea una vía para que los exchanges de criptomonedas extranjeros sirvan a clientes estadounidenses seleccionados bajo el programa Foreign Board of Trade.
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